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AGM Information • Mar 22, 2024

세이브존I&C/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		584,799	- 매출액
- 부채총계		110,440	- 영업이익	11,044
- 자본금		41,041	- 당기순이익	13,618
- 자본총계		474,359	*주당순이익(원)	361
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,132,938,960
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.27
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 (※배당내역: 1주당 30원, 자사주제외) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (용석봉) → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (박선규) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-05 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
용석봉	1965-04	3	재선임	현) 세이브존 사내이사 현) 세이브존아이앤씨 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선규	1967-09	3	신규선임	전) 안건회계법인 매니저 전) 한국조세연구포럼 세무회계분과위원장 현) 회계법인 세일원 파트너	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안성환	1966-09	3	신규선임	상근	전) 대우증권 연수부 교육개발팀장 전) 미래에셋증권 임원 - 강남센터장 - 강북지역본부장 등 역임