Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

May 23, 2014

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-026

新疆城建(集团)股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年6 月16 日（星期一）上午10:30 分

• 股权登记日：2014 年6 月10 日（星期二）

• 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况

• 1、会议届次：2014 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2014 年6 月16 日（星期一）上午10:30 分

• 4、会议表决方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2014 年6 月10 日（星期二）

• 6、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦21 层会议室

二、会议审议事项

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案	否
2	关于修改公司章程的议案	否
3	关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案	否
4	关于公司董事、监事报酬的议案	否

三 、出席会议对象

• 1、截止2014 年6 月10 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公 布的方式出席本次股东会议并参加表决；

• 2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委

• 托代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；

  • 3、公司董事、监事及高级管理人员。

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四、会议登记办法

（一）登记手续：

1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理 登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理 人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理 登记。

• 3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间6 月6 日下午

• 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司证券管理部

（三）登记时间：2014 年6 月5 日至6 月6 日上午10:30—13:30，

下午15:00—19:00

五、其它事项：

（一）会期半天，食宿费、交通费自理。

（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦22 层

联系人：陈英、祝逸飞

联系电话：0991—4889813

传 真：0991—4889813

邮编：830063

附件：《授权委托书》

特此公告。

新疆城建(集团)股份有限公司董事会

2014 年5 月24 日

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授 权 委 托 书

兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：

序号	审议事项	是否为特别决议事项
1	关于因公司资质提升修改公司经营范围的议案	否
2	关于修改公司章程的议案	否
3	关于公司抵押资产申请住房公积金贷款的议案	否
4	关于公司董事、监事报酬的议案	否

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托人（盖章）： 被委托人（签字）：

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