Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 28, 2013

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-006

新疆城建（集团）股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间:2013 年3 月19 日

• ●股权登记日：2013 年3 月15 日

• ●会议召开地点：乌鲁木齐市南湖路133 号城建大厦21 楼会议室 ●会议方式：现场

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司定于2013 年3 月19 日（星期二）上午10:30 时在乌鲁木齐市南湖 路133 号城建大厦21 楼会议室召开公司2013 年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

2013 年第二次临时股东大会表决议案如下：

序号 提议内容 是否为特别事项 审议《关于调整公司董事监事报酬的议案》，该议案审议公司坐班董事监事报酬事项。 鉴于公司连续两年创造了良好的经济效益，完成了董事会下达的生产经营任务，并根据 乌鲁木齐市劳动和社会保障局《关于印发乌鲁木齐市2010 年企业职工工资指导的通知》 1 否 精神及《新疆城建（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关规定， 公司决定对全体员工工资进行调整，该议案已经公司2013 年第二次临时董事会审议通过， 于 2013 年 3 月 1 日在上海证券报、证券时公告，公告号：2013-005，

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

• 2、2013 年3 月15 日（星期五）收市后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以

1

委托代理人出席会议。

四、参会方法

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持 股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办 理登记。

• 2、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、

• 上海股票账户卡、委托代理人持营业执照复印件复印件、法定代表人 身份证复印件、上海股票账户卡复印件，由法宝代表人签署并加盖公 司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

五、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦22 层证券管 理部

2、邮政编码：830063

3、联系人：董玲、陈瑛

4、联系电话：0991—4889813

5、其它事项：会期半天、交通、住宿费用自理。

六、备查文件目录

新疆城建（集团）股份有限公司2013 年第二次临时董事会决议

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

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2

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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