Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 28, 2013

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2013-002

新疆城建（集团）股份有限公司召开 2013 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间:2013 年2 月20 日

• ●股权登记日：2013 年2 月18 日

• ●会议召开地点：乌鲁木齐市南湖路133 号城建大厦21 楼会议室 ●会议方式：现场

• ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

公司定于2013 年2 月20 日（星期三）上午10:30 时在乌鲁木齐市南湖 路133 号城建大厦21 楼会议室召开公司2013 年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

2013 年第一次临时股东大会表决议案如下：

	2013年第一次临时股东大会表决议案如下：
序号	提议内容	是否为特别事项
	审议关于公司贷款的议案。根据公司经营需要，同意公司向中国工商银行股份有限
	公司乌鲁木齐新民路支行申请贷款，贷款总额7.44 亿元，期限五年，以上贷款用于采
1	用BT 模式建设城市基础设施项目。其中，乌鲁木齐市克拉玛依路西延二期道路工程	否
	项目贷款2.5 亿元；乌鲁木齐市会展大道二期工程项目贷款1.66 亿元；乌鲁木齐市喀什
	路东延道路工程项目3.28 亿元。该议案已于2013 年1 月29 日在上海证券报、证券时报
	披露。公告号：2013-001

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

• 2、2013 年2 月18 日（星期一）收市后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以

1

委托代理人出席会议。

四、参会方法

1、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持 股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办 理登记。

• 2、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、

• 上海股票账户卡、委托代理人持营业执照复印件复印件、法定代表人 身份证复印件、上海股票账户卡复印件，由法宝代表人签署并加盖公 司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

五、其他事项

1、联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦22 层证券管 理部

2、邮政编码：830063

3、联系人：董玲、陈瑛

4、联系电话：0991—4889813

5、其它事项：会期半天、交通、住宿费用自理。

六、备查文件目录

新疆城建（集团）股份有限公司2013 年第一次临时董事会决议

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

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2

附件1:授权委托书格式

授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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