Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 25, 2012

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2012-023

新疆城建（集团）股份有限公司

召开2012 年第三次临时股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆城建（集团）股份有限公司2012 年第七次临时董事会议通知于2012 年8 月15 日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2012 年8 月23 日 上午10:30 时在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，易永勤董 事因出差委托李志君董事出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议并以记名投票表决方式通过“关于召开公司2012 年第三次临时股 东大会的议案：

公司定于2012 年9 月11 日（星期二）10：30（北京时间）召开公司2012 年第三次临时股东大会，具体事宜如下：

• 1、会议时间：2012 年9 月11 日（星期二）上午10：30（北京时间）

• 2、会议地点：乌鲁木齐市南湖路133 号城建大厦21 楼会议室

• 3、会议议案：

• （1）审议关于公司申请发行7 亿元短期融资券的议案

• 4、出席会议对象：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师

• （2）2012 年9 月6 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司在册的，持有本公司股份的全体股东，股东也可以委托代理人出席会议。

• 5、会议登记办法：

1

• （1）登记时间：2012 年9 月9 日 9 月10 日北京时间10:30—1:30;3:30—7:00

• （2）登记方式：

• A．自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡、委托代理人持股东身份证

• 复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。

• B．法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票

• 账户卡、委托代理人持营业执照复印件复印件、法定代表人身份证复印件、上海 股票账户卡复印件，由法宝代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理 人身份证办理登记手续。

• C．登记地点：乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦22 层证券管理部 6、联系方式：

• （1）联系地址：乌鲁木齐市南湖南路133 号城建大厦22 层证券管理部 （2）邮政编码：830063

• （3）联系人：董玲、陈瑛

• （4）联系电话：0991—4889813

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特此公告。

附：授权委托书

新疆城建（集团）股份有限公司董事会 2012 年8 月24 日

2

授权委托书

兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司

2012 年度第三次临时股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：

1、关于公司申请发行7 亿元短期融资券的议案…………………( )

委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托人（盖章）： 被委托人（签字）：

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