Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2006

证券简称：新疆城建

证券代码：600545

编号：临 2006-002

新疆城建股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆城建股份有限公司董事会受公司非流通股股东委托，决定参照《公司章程》关于股东大会的有关规定，召集举行公司相关股东会议，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 3 月 15 日下午 14:00

网络投票时间为：2006 年 3 月 13 日-3 月 15 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

（二）股权登记日：2006 年 3 月 6 日

（三）现场会议召开地点：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路 789 号城建大厦 21 层新疆城建股份有限公司会议

室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：

本次会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

（六）参加会议的方式

公司股东可以选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。（七）提示公告

本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告的时间分别为 2006 年 3 月 3 日，2006 年 3 月 10 日。

（八）会议出席对象

1、截止 2006 年 3 月 6 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公

司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

3、公司董事、监事和其他高级管理人员；
4、公司股权分置改革保荐机构的保荐代表人、见证律师等。

（九）公司股票停、复牌事宜：

1、本公司董事会已申请相关证券自 2006 年 2 月 13 日停牌，于 2006 年 2 月 13 日公告股权分置改革说明书及相关资料，最晚于 2006 年 2 月 23 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

2、本公司董事会将在 2 月 22 日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况和结果，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

3、公司董事会如果未能在 2 月 22 日（含当日）之前公告沟通协商情况和结果的，本公
司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

4、公司将申请本公司股票自本次相关股东会议的股权登记日次一交易日起开始停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，则公司将申请公司股票于相关股东会议表决结果公告次一交易日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司将尽快实施方案，复牌时间请详见公司股权分置改革实施方案公告。

二、会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为：新疆城建股份有限公司股权分置改革方案（方案详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《新疆城建股份有限公司股权分置改革说明书》）。三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

（一）流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

（二）流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件 1。

根据中国证监会《关于上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权，并代表委托之股东，在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《新疆城建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，

则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计，具体如下：

1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
2、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- 3、如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- 4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
（三）流通股股东参加投票表决的重要性
1、有利于保护自身利益不受到损害；
2、充分表达意愿，行使股东权利；

3、如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与或是否投反对票，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的 A 股股东，就均需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通协商：

1、股权分置改革热线电话：0991-4889813、4889803
2、传真：0991-4889813
3、电子信箱：[email protected]
4、组织投资者座谈会、网上交流会、走访投资者等，具体事宜公司董事会将另行公

告。

在协商结果公布后，公司董事会仍将采用多种形式和投资者进行沟通和交流。五、现场会议参加办法

（一）登记手续：

1、法人股股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票帐

户卡、持股凭证及受托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证、持股凭证进行登记；授权委托股东代理
人另需股东授权委托书（见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证
书连同授权委托书原件一并提交；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点：

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市南湖路 789 号城建大厦 22 层新疆城建股份有限公司证券管理部

邮政编码：830063

（三）登记时间：

2006 年 3 月 13 日、14 日上午 10:00-14:00，下午 15:00-19:00。

（四）联系方式：

1、联系电话：0991-4889813、4889803
2、传真：0991-4889813
3、联系人：李若帆
（五）其他事项：
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户

卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、董事会投票委托征集方式

1、征集对象：截止 2006 年 3 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自 2006 年 3 月 7 日—2006 年 3 月 14 日。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊
和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤：

请详见公司于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网

站:www.sse.com.cn 上刊登的《新疆城建股份有限公司董事会投票委托征集函》。

七、其他注意事项

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

特此公告。

新疆城建股份有限公司董事会

二 ΟΟ 六年二月十日

1 附件：

投资者参加网络投票的操作程序

在本次相关股东会议上,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所交易系统的投票程序如下：

1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月13日、
2006年3月14日、2006年3月15日每日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
2、沪市投资者投票代码为738545，通过深圳证券交易所市值配售持有本公
司股票的投资者投票代码为363545。投票简称均为新城投票。
3、股东投票的具体程序为：
1
（）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表本议案,以1.00
元的价格予以申报。如下表：

投票简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
新城投票	1	公司股权分置改革议案	1.00元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代
表弃权。例如，对于沪市投资者来说：如果股权登记日持有新疆城建股票的投资

者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738545	买入	1 元	1

2 如果某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数变为，其他申报内容相同：

其他申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738545	买入	1 元	2

如果某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数变为3，其他申报内容相同：

其他申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738545	买入	1 元	3

对于深市投资者来说：如果股权登记日持有新疆城建股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363545	买入	1 元	1

2 如果某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数变为，其他申报内容相同：

其他申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363545	买入	1 元	2

如果某投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，只要将申报股数变为3，其他申报内容相同：

其他申报内容相同：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
363545	买入	1 元	3

4 、投票注意事项

1 （）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准； 2 （）对于不符合上述要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。