Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 8, 2021

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-055

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2021 年12 月7 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第三次会议的通知，于2021 年12 月8 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人，公司部分 高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程 的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

Uwe Rondé 先生担任公司总经理（首席执行官）职务将于2022 年1 月1 日 起正式生效。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会 2021 年12 月9 日