Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-050

卓郎智能技术股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月1 日以邮件 方式向各位董事发出召开第十届董事会第二次会议的通知，于2021 年12 月3 日以 通讯方式召开会议。本次会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1.关于审议子公司拟出售刺绣业务资产的议案 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。 该议案需提交股东大会审议。

2.关于审议子公司拟出售资产的评估报告的议案 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

3．关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意7 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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