Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2021-030

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月11 日以邮 件方式向各位董事发出召开第九届董事会第三十一次会议的通知，于2021 年8 月13 日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11 人，实际参会董事10 人， 董事管烨先生因工作原因缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1. 关于子公司拟出售资产的议案

表决结果：同意10 票；弃权0 票；反对0 票。

该议案需提交股东大会审议，并以特别决议通过。

1. 关于向子公司提供担保的议案

表决结果：同意10 票；弃权0 票；反对0 票。 该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2021 年8 月17 日