Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 2, 2020

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2020-013

卓郎智能技术股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2020 年4 月1 日以邮件方 式向各位董事发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，于2020 年4 月1 日 以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11 人，实际参会董事11 人。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1．关于聘任公司总经理（首席执行官）的议案

根据公司经营管理需要，拟聘任盛意平先生为公司总经理（首席执行官）， 云天永先生不再担任公司总经理（首席执行官）。

表决结果：同意11 票；弃权0 票；反对0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2020 年4 月3 日