Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 26, 2019

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：临2019-043

卓郎智能技术股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称公司）于2019 年8 月16 日以邮件方 式向各位董事发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，于2019 年8 月26 日以现场召开方式在乌鲁木齐锦江国际酒店三楼锦瑞厅会议室召开会议。本次会 议应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

1．关于审议2019年半年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

1. 关于聘用证券事务代表的议案

根据相关制度规定及公司需要，拟聘任安宁先生担任公司证券事务代表。 安宁先生简历如下：

安宁先生，中国籍，上海华东政法大学学士，曾任江苏常宝钢管股份有限公 司证券事务代表，江苏金昇实业股份有限公司证券部主管。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2019 年8 月27 日