Saurer Intelligent Technology Co. Ltd. — AGM Information 2021

Jan 26, 2021

卓郎智能技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会

（证券代码：600545）

会议材料

2021 年2 月·常州

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卓郎智能技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 公司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会 议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进 行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的 环节控制在30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东， 大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上 公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东 的问题。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。 股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填 好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无 法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的 表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急 处理。

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卓郎智能技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：

现场会议召开时间：2021 年2 月5 日（星期五）14:00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2021 年2 月5 日（星 期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2021 年2 月5 日（星期五）9:15-15:00

现场会议召开地点：

常州市金坛区汇贤中路 558 号卓郎（常州）纺织机械有限公司办公室 会议主持人：

公司董事长潘雪平先生

会议议程：

序号	内容
一	主持人宣布会议开始
二	主持人报告出席情况
三	提请审议如下议案
1	关于变更会计师事务所的议案
2	关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案
四	股东发言和董监高回答股东提问
五	推选计票人、监票人
六	宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七	休会，统计表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八	复会，宣布表决结果
九	形成会议决议
十	律师发表法律意见
十一	主持人宣布现场会议结束

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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目 录

议案一、关于变更会计师事务所的议案 ................................................................... 5 议案二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 ............................... 6

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议案一、关于变更会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

为保证公司2020 年度审计工作的顺利完成，根据法律法规及《公司章程》 的有关规定，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公 司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署 相关合同与文件。

公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审 议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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议案二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东、股东代表：

为进一步促进公司健康可持续发展和规范运作，经公司董事会薪酬与提名委 员会审慎考察并推荐，拟提名王树田先生为公司第九届董事会独立董事候选人。 上述候选人具备任职资格和履职所需的相关能力，不存在《公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董 事及独立董事的情形。王树田先生已出具书面声明，同意接受提名。

候选人的简历详见以下内容：

王树田先生，中国人民大学工业经济管理学士学位。曾在中国纺织机械工业 总公司、纺织工业部技术装备司、中国纺织总会技术装备部、中国纺织机械器材 工业协会、中国纺织机械协会担任干部、处长、秘书长、理事会长兼秘书长、会 长，并担任中国纺织机械协会名誉会长。王树田先生长期从事纺织行业工作，具 有丰富的行业知识。

王树田先生不存在《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，与本公司或 本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审 议。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

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