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Apr 21, 2011

T&P 天阳律师事务所 新疆城建 2010 年度股东大会

天阳律师事务所

关于新疆城建（集团）股份有限公司 二○一○年度股东大会 法律意见书

天阳证股字[2011]第10 号

天阳律师事务所

二O 一一年四月

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T&P 天阳律师事务所 新疆城建 2010 年度股东大会

天阳律师事务所

关于新疆城建（集团）股份有限公司

二○一○年度股东大会 法律意见书

天阳证股字[ 2011 ]第10 号

致： 新疆城建（集团）股份有限公司

天阳律师事务所（下称本所）接受新疆城建（集团）股份有限公司 （下 称公司）的委托，委派本所罗成丽律师、姚文东律师出席公司2010 年度股东 大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆城建（集团） 股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律 意见如下：

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

公司董事会于2011 年3 月22 日在《上海证券报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站上分别刊登了《新疆城建（集团）股份有限公司第六届八次 董事会决议公告暨召开2010 年度股东大会的通知》，该公告载明了本次年度 股东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议议题、会议出席对象、会议 登记事项及其他事项等内容。

本次年度股东大会于2011 年4 月20 日上午11 时在公司21 层会议室如 期召开。

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新疆城建 2010 年度股东大会

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二、出席本次年度股东大会人员的资格

经查验本次年度股东大会的股东名册、股东签到册；参会法人股东提供 的企业法人营业执照复印件、股票账户卡复印件、授权委托书等资料；参会 自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件、授权委托书等资料， 公司出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共计7 人，代表股份 194,543,118 股，占公司总股本的28.79％，均为2011 年4 月15 日下午收市 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。根据 公司提供的董事、监事、高级管理人员签到册，出席本次年度股东大会的公 司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次年度股东大会的表决程序

本次年度股东大会以现场记名投票表决方式，审议了以下议案：

• 1、公司 2010 年度及本届董事会工作报告；

• 2、公司 2010 年度及本届监事会工作报告；

• 3、公司 2010 年度财务决算报告；

• 4、公司 2010 年度利润分配方案；

• 5、公司 2010 年度报告全文及摘要；

• 6、关于公司董事会换届选举的议案；

• 7、关于公司监事会换届选举的议案；

• 8、公司 2010 年度独立董事述职报告；

• 9、关于调整公司董事、监事报酬的议案；

• 10、关于续聘五洲松德联合会计师事务所的议案。

本次年度股东大会议案表决履行了监督程序，并当场公布表决结果。

经查验本次年度股东大会的表决票、表决结果统计表，上述议案均由参 加表决的股东所持有效表决权过半数通过，其中第 6 、 7 项议案以累积投票方 式表决通过。

本次年度股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法有效。

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四、结论意见

本所律师认为，公司二○一○年度股东大会的召集召开程序、出席本次 股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，合法有效。

天阳律师事务所

负责人：金 山 经办律师：罗成丽

姚文东

二零一一年四月二十日

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