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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2025.08.07)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-05
시간	10시 00분
2. 장소		대전시 유성구 엑스포로 441 ㈜쎄트렉아이 연구생산동 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 목적사항 [보고사항] - 감사보고 [결의사항] - 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 기타비상무이사 후보 손재일 선임의 건 제1-2호의안: 기타비상무이사 후보 안병철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 일정 및 의안 주요내용은 본 임시주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손재일	1965-03	3년	재선임	- 한화디펜스㈜/한화지상방산㈜ 대표이사(前) - 한화시스템㈜ 대표이사(現) - 한화에어로스페이스㈜ 대표이사(現)
안병철	1968-01	3년	재선임	- 한화디펜스㈜ 유럽호주사업부장(前) - 한화디펜스㈜ 해외사업본부장(前) - 한화에어로스페이스㈜ 전략총괄(現)