SatrecInitiativeCo.,Ltd. — AGM Information 2021

Feb 22, 2021

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2021.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10시00분
2. 장소		대전시 유성구 유성대로 1628번길 21 ㈜쎄트렉아이 A2관 대회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항]   - 제22기 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운용실태 보고   [목적사항] - 제1호 의안: 제22기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분     계산서(안) 승인의 건(현금배당: 340원/주) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건     (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명)   * 3-1호: 기타비상무이사 후보 김동관 선임의 건   * 3-2호: 기타비상무이사 후보 김승모 선임의 건     * 3-3호: 기타비상무이사 후보 신현우 선임의 건     * 3-4호: 사외이사 후보 김진태 선임의 건     - 제4호 의안: 감사 선임의 건   * 4-1호: 감사 후보 최용원 선임의 건 - 제5호 의안: 제23기 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안: 제23기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있음 - 상기 의안 중 3-1호 의안 기타비상무이사 후보 김동관, 3-2호 의안 기타비상무이사 후보 김승모, 3-3호 의안 기타비상무이사 후보 신현우는 회사와 한화에어로스페이스㈜간의 기업결합(공정거래위원회) 승인과 방산기업매매(산업통상자원부) 승인을 조건부로 하여 기타비상무이사 후보로 추천함
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2021-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동관	1983-10	3년	신규선임	한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 ㈜한화 전략부문장
김승모	1967-08	3년	신규선임	㈜한화 방산부문 대표
신현우	1964-02	3년	신규선임	한화에어로스페이스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진태	1970-02	3년	신규선임	삼정KPMG 감사부문 파트너 (現)서현회계법인 감사본부장	서현회계법인(이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용원	1957-03	3년	신규선임	상근	한국과학기술원 행정처장