SatrecInitiativeCo.,Ltd. — AGM Information 2020

Feb 20, 2020

쎄트렉아이/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-19
시간	오전 10시
2. 장소		대전광역시 유성구 유성대로 1628번길 21 (주)쎄트렉아이 본사 A2관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제21기 정기 주주총회 목적사항 [보고사항]  - 제21기 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고   [부의안건]  - 제1호 의안: 제21기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분    계산서(안) 승인의 건(현금배당: 210원/주)  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 2명)    3-1호 의안: 사내이사 김이을 선임의 건    3-2호 의안: 사내이사 신동석 선임의 건    - 제4호 의안: 제22기 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-01-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-01-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김이을	1969-08	3년	재선임	UCL대(영국) 물리학 박사 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 (現)(주)쎄트렉아이 대표이사
신동석	1970-07	3년	재선임	UCL대(영국) 위성영상처리학 박사 KAIST 인공위성연구센터 선임연구원 (現)(주)쎄트렉아이 지상사업부문장