AI assistant
Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Mar 10, 2026
17472_rns_2026-03-10_631cb9e8-eefb-4b65-a73b-f29c1bc62cc6.html
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
주주총회소집공고 6.0 사토시홀딩스(주) 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 03월 10일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026.03.10 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 라. 수정동의안 처리 | 단순 오기 | 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. | 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. |
| ※ 참고사항 | 단순 오기 | 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. | 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. |
주주총회소집공고
| 2026 년 03 월 10 일 | ||
| 회 사 명 : | 사토시홀딩스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍상혁, 유병길(공동대표이사) | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동) | |
| (전 화) 02-3012-0033 | ||
| (홈페이지) http://satoshi.holdings | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대 표 이 사 | (성 명) 홍 상 혁 |
| (전 화) 070-4211-0750 | ||
주주총회 소집공고(제15기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 00분 2. 장 소 : 서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장 3. 회의목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 액면병합 승인의 건 [100원 -> 500원] 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *3-1호 : 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 *3-2호 : 이사 총수 변경 *3-3호 : 상법 개정 반영 *3-4호 : 부칙 신설 제4호 의안 : 감사 윤현보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. 6. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접 행사 : 신분증 2) 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인) 주주 인감증명서 1부, 대리인 신분증 7. 기타사항1) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주간 전까지 회사 홈페이지(https://satoshi.holdings)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.2) 주주총회 기념품은 별도 지급하지 않으니, 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 03월 10일 사토시홀딩스 주식회사 공동대표이사 홍상혁, 유병길 (직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 공진석(출석률: 98%) | 전병주(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025.01.10. | 자회사 설립의 건, 임원 퇴직금 지급의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2025.02.10. | 조합 가입 및 출자 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.02.13 | 감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2025.02.28 | 조합 추가 출자 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.03.05 | 기술 용역 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2025.03.10 | 2024년도 감사 후 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.03.11 | 제14기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건 투명경영위원회 해산 및 제반 내규 폐개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2025.03.24 | 자회사 자금 대여 진행의 건(라이브커넥션) | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2025.03.26 | 공동대표이사 재선임의 건 | - | 찬성 |
| 10 | 2025.04.01 | 전환사채 매매예약 계약의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.04.29 | 자회사㈜딥마인드재팬 주식 양도의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2025.05.15 | 자회사(코드플레이스) 자금 대여 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2025.05.20 | 게임클럽 주식회사 출자 및 타회사 임원 겸임 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2025.06.13 | ㈜코드플레이스 법인 보증(법인카드) 입보의 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2025.06.23 | 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 16 | 2025.06.23 | 제15기 제1차 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 17 | 2025.06.24 | 제15기 제1차 임시주주총회 소집 결의 정정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 18 | 2025.06.27 | 조합 추가 출자 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 19 | 2025.07.02 | 자회사 자금 대여 추가 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 20 | 2025.07.14 | 제15기 임시주주총회 소집 결의 정정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 21 | 2025.07.18 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 22 | 2025.07.21 | 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행 변경의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 23 | 2025.07.23 | 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 24 | 2025.07.24 | 유상증자 결정 및 금융상품 가입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 25 | 2025.07.30 | 자회사 자금 대여 추가 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 26 | 2025.08.04 | 자회사 자금 대여 추가 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 27 | 2025.08.19 | 자회사 출자 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 28 | 2025.08.21 | 자회사 자금 대여 추가 진행의 건_코드플레이스 | 찬성 | 찬성 |
| 29 | 2025.08.25 | 제9회차 전환사채 만기 전 취득 및 연금 중도 인출의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 30 | 2025.08.29 | 벤처펀드조합 출자 및 무형자산 처분의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 31 | 2025.09.15 | 주식회사 라이브커넥션 출자 결정 및 자기 전환사채 매각 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 32 | 2025.09.16 | 자회사 자금 대여 추가 진행의 건_코드플레이스 | 찬성 | 찬성 |
| 33 | 2025.09.18 | 자금 대여 진행의 건_나카모토 투자조합 | 찬성 | 찬성 |
| 34 | 2025.09.18 | ㈜DGP 출자 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 35 | 2025.09.22 | 금전대여 진행의 건_블록썸인수목적홀딩스㈜라이브커넥션 법인 보증 입보의 관한 건(법인카드) | 찬성 | 찬성 |
| 36 | 2025.09.23 | 금전대여 결정의 건_라이브커넥션 | 찬성 | 찬성 |
| 37 | 2025.09.30 | 타법인주식 처분 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 38 | 2025.10.15 | 종속회사 합병 및 자금 추가대여 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 39 | 2025.11.06 | 자금 대여 추가 진행의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 40 | 2025.12.08 | 업무협약 체결 승인의 건(비트맥스㈜) | 찬성 | 찬성 |
| 41 | 2025.12.15 | 11CB 신규 발행, 9CB 만기전 취득, 기준일 설정, 자회사 자금대여 | 찬성 | 찬성 |
| 42 | 2025.12.19 | 비트맥스㈜ 출자 결정의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 투명경영위원회 | 2025.01.10. | 자회사 설립의 건 | 가결 |
| 2 | 투명경영위원회 | 2025.02.03. | 정기예금 중도해지의 건 | 가결 |
| 3 | 투명경영위원회 | 2025.02.10 | 조합 가입 및 출자 진행의 건 | 가결 |
| 4 | 투명경영위원회 | 2025.02.28 | 조합 추가 출자 진행의 건 | 가결 |
| 5 | 투명경영위원회 | 2025.03.24 | 자회사 자금 대여 진행의 건 | 가결 |
※ 투명경영위원회는 25.03.26 정기주총에서 폐지의 건이 결의되어 해산되었습니다
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,000 | 30 | 15 | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 신주인수 | (주)라이브커넥션(종속회사) | 2025-09-15 | 30 | 8.6 |
| 신주인수 | (주)에이전트에이아이(계열회사) | 2025-11-05 | 100 | 28.6 |
| 금전대여 | (주)라이브커넥션(종속회사) | 2025-09-23 ~ 2026-09-22 | 40 | 11.4 |
| 신주인수 | 비트맥스(주)(계열회사) | 2025-12-29 | 79.9 | 22.9 |
| 주1) | 상기 거래는 자산총액 기준 1% 이상의 거래내역입니다. |
| 주2) | 상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다. |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종ㄴ류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 신주인수 | (주)라이브커넥션(종속회사) | 2025-09-15 | 30 | 8.6 |
| 신주인수 | (주)에이전트에이아이(계열회사) | 2025-11-05 | 100 | 28.6 |
| 금전대여 | (주)라이브커넥션(종속회사) | 2025-09-23 ~ 2026-09-22 | 40 | 11.4 |
| 신주인수 | 비트맥스(주)(계열회사) | 2025-12-29 | 79.9 | 22.9 |
| 주1) | 상기 거래는 자산총액기준 5% 이상의 거래내역입니다. |
| 주2) | 상기 거래내역의 비율은 외부감사인의 승인을 받은 직전 사업연도말(2024년) 별도재무제표 자산총액 대비 비율입니다. |
III. 경영참고사항
당사는 현재 자사 브랜드 제품을 포함하여 기타 우수한 건강기능식품을 온라인에 판매하는 온라인 커머스를 주력사업으로 하고 있으며, 이와 더불어 여성 속옷 및 의류 사업 부문, 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 분야의 사업 부문을 영위하고 있습니다. 2025 사업연도에는 무인항공기/무인 비행 장치 사업 부문 및 디지털 자산 특화 금융 사업을 신규 사업으로 확장 추진하였으며, 종속회사를 통해 F&B 및 공연 기획 사업 등을 진행하고 있습니다.
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
① 온라인커머스 사업 부문국내 건강기능식품 시장은 건강 및 웰빙 트랜드의 확산, 고령화 사회 진입 등의 복합적 요인으로 인해 꾸준한 성장세를 이어 나가고 있습니다. 한국건기식협회 자료에 따르면 2024년 기준 국내 시장 규모는 6조 440억원으로 지난 2020년 약 5조 1,750억원 대비 약 16%이상 증가하였으며, 매출액 및 제조 업체 수 등 또한 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 건기식 판매 유통 채널은 인터넷몰이 약 69.8%를 차지한 것으로 보여지며(건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사 2024), 국내 온라인 시장의 규모도 2020년부터 현재까지 꾸준한 성장 지속세를 보이고 있습니다. 이러한 물류 인프라 및 스마트한 소비의 증가로 온라인 커머스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
이처럼 건강에 대한 관심과 건기식 수요는 꾸준히 상승하여 향후에도 해당 부문의 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 이러한 시장의 성장성에 맞게 당사는 제품 품질 및 안정성 유지와 동시에 트렌드에 맞는 다양한 제품을 출시하여 업계 입지 확장 및 영업이익 증대를 위해 노력할 것입니다.② 여성 속옷 및 의류 사업 부문당사는 여성의 신체주기에 따른 다양한 분비물들을 효과적으로 흡수, 건조 및 방수할 수 있는 고기능성 원단으로 만든 차별화된 제품을 출시하여 초경을 준비하는 청소년, 가임기에 해당하여 생리주기에 속하는 여성, 출산 및 건강, 완경 등의 이유로 요실금 및 기타 분비물의 어려움을 겪고 있는 여성 등 모두가 착용할 수 있는 고기능성 위생팬티를 제작하여판매하고 있습니다. 당사 위생팬티는 생리용품과 함께 사용 가능하며, 단독으로 사용하여도 기능에 문제가 없을 정도의 제품력을 가지고 있습니다.위생팬티는 유사한 역할을 하는 생리팬티 및 생리대와 경쟁관계가 있습니다. 국내 생리대 산업만 구분하여 통계로 작성하고 있지 아니하여 생리대산업이 포함된 의약외품산업의 시장규모와 추세를 기준으로 생리대산업 시장 규모를 간접적으로 추정할 수 있으며, 당사 제품의 시장규모 판단 시 참고 할 수 있을 것으로 보입니다.2025년 1월에 식품의약품안전처에서 발간한 <2024년 식품의약품 산업동향통계> 자료에 따르면, 2023년도 의약외품의 생산액과 국내시장규모는 각각 1.68조원, 1.83조원으로 연평균('14~'23)성장률은 각 0.16%, 2.56%로 나타났습니다. 최근 일회용품 사용을 줄이는 제로웨이스트 소비문화의 확산과 생리대 유해물질 논란에 따른 소비자의 불신과 불안감은 친환경을 위한 우수한 제품력과 높은 기능성에 대한 수요로 연결되고 있습니다.당사의 제품과 같은 입는 팬티의 등장으로 여성의 일반적인 분비물과 생리기간의 분비물을 모두 해결할 수 있다는 인식의 변화가 일어나고 있으며, 이러한 흐름 속에서 당사는 고기능성/편의성/쾌적성 등을 기반으로 한 다양한 제품 라인 개발을 통해 위생팬티 시장을 선도하여 초경부터 완경, 완경 이후까지의 여성의 건강하고 행복한 삶을 지원하는 브랜드로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.
③ 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문
당사는 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업을 영위하며 해당 산업은 화장품 산업에 해당합니다. 2024 보건산업 통계자료에 따르면 국내 화장품산업의 시장규모는 2018년부터 2022년까지 연평균 1.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이후 2023년부터 2029년까지 약 4%로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 전세계 화장품 시장규모는 2018년도 3,895억 달러에서 2024년 5,492억 달러로 연평균 4.4%씩 성장하였으며, 2023년~2029년도 연평균 성장률은 8.3%까지 확대될 것으로 예측하고 있습니다.
④ 드론 사업 부문
무인항공기 및 무인비행장치, 통칭 '드론' 은 지상에서 사전 설계된 프로그램 경로 에따라 자율 혹은 원격조종으로 비행하는 장비로, 관련 사업분야는 최근 몇 년간 국내외에서 빠른 성장 추세를 보이고 있습니다. 주요 산업별 드론의 역할로는 농업(작물 관리, 탐색, 검진)/공연(영화, 광고 등 문화 활동)/건설(관측, 측량, 모델링)/에너지(위험물 감시)/공공 비상 서비스(공간 정보 구축, 교정시설 순찰 등) 등으로 구분됩니다. 2024 드론산업실태조사(국토교통부, 항공안전기술원 2025 발간)보고서 기준 국내 드론 관련 업체는 총 6,835개이며 그 중 제작 업체는 608개입니다. 제작 시장의 매출액 순위는 하드웨어 완제품 1,669억원(42.4%)>소프트웨어 1,634억원(41.5%)>하드웨어 부품 490억원(12.5%)>하드웨어 기타 142억원(3.6%)순이며, 업체별 평균 매출액 순위는 하드웨어 완제품 부문이 15.8억원으로 가장 높고 소프트웨어 부문이 3.8억원으로 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 특히나 작년대비 소프트웨어 분야의 매출이 증가하였는데, 측량/점검/관측용 드론 활용이 전년 대비 231.8% 증가하여 관련 소프트웨어 개발 수요가 높아진 것으로 보여졌습니다. 분야별 매출액은 완제품 및 부품 제작 업체 기준 [측량> 점검>관측>군용>농업>방제] 순이며, 소프트웨어 개발업체 기준은 [촬영>방송>측량 >점검>관측>군용 순으로 나타났습니다.
최근 보고서 기준 국내 드론산업 매출액은 총 1조 993억 원으로 추정되며, 전년 대비 12% 이상 상승하였습니다. 또한 세계 드론 시장은 상업용 시장의 점유율이 2030년 까지 99.4%로 증대될 것으로 전망되고 있으며, 시장 규모는 2023년 약336억 달러에서 연평균성장률 7.1%로 2030년에는 약 546억 달러 이상의 규모로 확대될 것으로 전망하였습니다.
⑤ F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규 프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 시작으로 직영점 계약 및 오픈을 앞두고 있으며, 이후 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 합니다.⑥ 공연 및 이벤트 대행 사업 부문
국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다. 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행,공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.⑦ 디지털 자산 특화 금융 사업
최근 국내외 금융 산업은 디지털 자산을 활용한 금융 서비스 영역으로의 확장이 본격화되고 있습니다. 이에 따라 CBDC, 스테이블 코인, STO 등 다양한 형태의 디지털 자산 기반 금융상품이 시장에 도입되고 있으며, 관련 제도 등 또한 단계적으로 정비되고 있는 상황입니다. 이중 스테이블 코인은 실물가치에 연동된 가상 자산으로, 향후 활용 가능성이 가장 높을 것이라고 예측되고 있습니다.국내 일부 기관 등은 스테이블 코인 활용 서비스의 개발 및 검증을 진행하고 있으며, 금융당국은 디지털 자산 시장의 투명성 제고 및 투자자 보호를 위한 정책 기반 마련에 주력하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사업 구축 단계에 있으며, 추후 신규 플랫폼 구축 및 거래소 인수 등 지속적인 기술 투자와 전략적 제휴를 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보해 나갈 계획입니다.
나. 회사의 현황
I. 영업개황 및 사업부문의 구분
① 온라인커머스 사업 부문당사는 자사 온라인 판매채널 운영 및 신제품 기획 및 마케팅 등을 통해 우수한 건강기능식품을 판매하며 온라인 미디어 커머스 기업으로 도약하고 있습니다. 현재 자사브랜드 제품으로는 리포좀 글루타치온 필름, 혈당케어&유산균, 메가 비타민C3000, NFC유기농 푸룬주스, 파이토맥스 NMN필름, 유기농 엑스트라 버진 올리브오일, 파로효소, 리셋 다이어트, 유기농레몬즙 등이 있으며 매년 자체 건강기능식품을 출시하며 제품 라인업을 확장하고 있습니다.
② 여성 속옷 및 의류 사업 부문국내 위생팬티시장은 국내 여성 기능성 속옷 시장에서 약 30년 이상 형성되어 온 시장이며, 최근 소비자들의 쾌적성 및 편안함 추구, 환경에 대한 관심 증가와 더불어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 현재 자사브랜드 '쿠프(KHUF)' 를 통해 여성의 신체주기에 따른 다양한 분비물들을 효과적으로 흡수, 건조 및 방수할 수 있는 고기능성 원단으로 만든 차별화된 제품을 출시하여 위생용품 및 속옷을 제작 판매하고 있습니다.③ 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문최근 K-뷰티 확장에 따라 관련 스킨케어/에스테틱 제품의 수요가 증가하고 있으며, 더불어 국내 반영구화장에 관한 관심이 증가하여 국내외 해당분야 제품의 품질 및 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 당사는 시장 내 수요 및 트렌드를 파악하여 반영구화장 관련 제품 및 스킨케어 제품 등 경쟁력 있는 제품을 확보하여 유통 및 판매하고 있으며, 자사 브랜드(뷰티상회)를 통해 기술 교육 등 관련 마케팅 세미나를 진행하여 사업 전문성을 확보하고 있습니다.
④ 무인항공기 및 무인비행장치 사업 부문당사는 드론 사업 모델 구축을 위해 핵심 기술들을 자체보유하고자 기술이전을 지속적으로 진행하고 있으며, 제작/기획개발 등을 영위하고 있는 다양한 분야의 협력 업체들과의 교류를 통해 사업 구체화 및 전문성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
특히 이번 CES 2026에서는 양자보안(PQC) 기반 드론 플랫폼 'ARGUS-Q™'가 혁신상을 수상하며 글로벌 기업과 방산/보안 기관의 이목을 이끌었으며, 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 이전받은 PQC 기술이 적용된 통합방어체계 'K-드론 킬 체인'(K-Drone Kill Chain)을 선보이며 글로벌 방산·보안 및 디지털 인프라 시장 진출을 본격화하였습니다.
당사는 이번 수상을 기점으로 지속적인 특화 기술을 확보해 신규 수요층을 공략, 건설뿐 만 아니라 국방, 교육 등 국내외 관련 분야에서의 사업 입지를 확대해 나갈 계획입니다.⑤ F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규프랜차이즈 카페 브랜드 런칭 및 직영1호점 오픈을 완료하였으며, 이후 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 합니다.⑥ 공연 및 이벤트 대행, 기획 및 제작업
국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다. 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행, 공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.⑦ 디지털 자산 특화 금융사업
당사는 급변하는 글로벌 금융 환경에 발맞추어 특수 목적법인(SPC) 설립을 통한 디지털 자산 특화 금융 사업을 신규 전략 사업으로서 적극 추진하고 있습니다. 현재 국내외 관련 법규 범위 내에서 제공 가능한 다양한 서비스 등을 개발하기 위한 사업 설계 단계에 있으며, 기술적 타당성과 시장 수요를 기반으로 한 서비스 모델 구축을 목표로 하고 있습니다. 당사는 전략적 기술 투자 및 협업을 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보하는 것을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 혁신 기업으로 성장하는 것에 주력할 계획입니다.
Ⅱ. 공시대상 사업부문의 구분
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 품목 | 2025년도(제15기 3분기) | 2024년도(제14기) | 2023년도(제13기) | 구체적인용도 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | 매출액 | 비율 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 온라인 커머스 | 상품매출 | 7,896 | 55.38 | 11,181 | 51.42 | 14,576 | 74.81 | 건강기능식품 등 |
| 여성 속옷 및 의류 | 제품(상품)매출 | 2,872 | 20.14 | 3,396 | 15.62 | 3,710 | 19.04 | 여성 위생팬티 등 |
| 반영구화장 및스킨케어/에스테틱 | 상품매출 | 819 | 5.74 | 1,131 | 5.2 | 1,198 | 6.15 | 반영구화장 디바이스,자재,스킨케어 상품 등 |
| 프랜차이즈(F&B) | 프랜차이즈업 외 | 78 | 0.55 | - | - | - | - | - |
| 기타 | 기타매출(용역매출 외) | 2,593 | 18.19 | 6,036 | 27.76 | - | - | 라이브커넥션,임대료 수익 등 |
| 합계 | 14,258 | 100.00 | 21,744 | 100.00 | 19,484 | 100.00 | - |
※ 상기 2024년도 및 2023년도 매출실적은 중단사업 등의 내용이 최종 반영되어 (재)작성된 제14기 감사보고서의 재무수치를 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 2025년도 매출은 3분기 기준 매출을 기준으로 작성되었으며, 신규사업등의 매출 발생 시 사업부문 항목 추가될 예정입니다.
Ⅲ. 시장점유율
당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다.
Ⅳ. 시장의 특성
가. 산업의 성장성 ① 온라인 커머스 사업영업 환경 및 트렌드의 변화는 코로나 19 사태와 같은 변수 등에 의해 유통 흐름도 오프라인에서 온라인 및 비대면 방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 당사는 자사 온라인 판매채널 운영, 신제품 기획 및 마케팅 등을 통해 미디어 커머스기업으로의 도약을 추진하고 있습니다.
② 여성 속옷 및 의류 사업 부문현재 국내에는 기존의 위생팬티(공산품) 시장과 신규시장인 생리팬티(의약외품) 시장이 공존하고 있습니다. 기존의 위생팬티 시장의 기술력 향상으로 인해 소형 생리대를 대체할 정도의 제품이 출시됨에 따라 현재 의약외품 카테고리 안에 생리팬티라는 새로운 제품군이 생겼으며, 위생팬티 시장과 함께 생리팬티 시장도 성장하고 있습니다.당사 제품과 경쟁관계에 있는 생리대 시장은 2017년 3월 발생한 '생리대 유해물질 검출 사건' 이후 국내 생리대에 대해 신뢰가 떨어지고, 안전성에 대한 소비자들의 경각심이 커지면서 생리대 시장에 큰 변화가 생겼습니다. 대기업이 주를 이뤘던 생리대 시장에서 다양한 중소기업들이 영역을 넓히고 있으며 또한 유기농 생리대가 트렌드로 자리 잡으면서, 아예 면 생리대만을 추구하는 소비자의 성향도 변하고 있습니다.위와 같은 상황으로 미루어 보았을 때, 생리대 시장의 소비자 유입에 따른 위생팬티 및 생리팬티 시장의 성장을 긍정적으로 예측할 수 있습니다. 또한 해당 제품군은 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향 또한 제한적이므로 높은 사업 안정성을 유지 할 것으로 판단하고 있습니다.③ 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문스킨케어/에스테틱 산업은 최근 셀프케어와 홈케어 트렌드의 확산으로 관련 기기 및 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 고급화 및 퍼스널 서비스의 수요 증가로 글로벌 및 국내 시장에서 큰폭의 성장세를 보이고 있습니다. 또한 최근 K뷰티의 수요 확산과 더불어 국내 반영구화장에 관한 관심의 증가 및 반영구화장 기술의 급속한 발전이 이루어지고 있습니다. 시술의 안정성과 효과 입증, 신기술 연구개발에 따라 관련 국내 시장은 앞으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측하고 있습니다.
국내 반영구화장과 스킨케어, 에스테틱 사업이 속해있는 화장품산업의 시장규모는 2018년부터 2022년까지 연평균 1.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이후 2023년부터 2029년까지 약 4%로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. ④ 드론 사업 부문
국내 드론 산업은 기술의 발전과 함께 점차 넓은 분야로의 상용화가 이루어지고 있습니다.앞으로 정부 차원의 드론 인프라 확대 및 ai인공지능과의 결합 등에 힘입어 산업의 빠른 확장이 예상되고 있습니다.
⑤ F&B 사업 부문농림축산식품부의 외식업체경영실태조사(2025-03-20)자료에 따르면, 국내 프랜차이즈 카페 비율은 2021년부터 평균 1.3% 증가율을 보이며 확장되고 있는 추세입니다. 특히나 5억원 매출 이상의 커피 전문점 비율은 연평균 15.1%씩 증가하고 있으며, 이는 국내 프랜차이즈 및 커피산업의 성장성을 드러내는 지표로 볼 수 있습니다.⑥ 공연 및 이벤트 대행 사업 부문
국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다.(KOPIS, 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서 2024) 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행,공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.⑦ 디지털 자산 특화 금융 사업
디지털 자산 등 관련 서비스에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라, 금융당국 및 관계 기관은 관련 기술의 고도화 및 리스크 관리 계획 수립 등을 발표하며 관련 산업의 영역을 확장하고 있으며, 이는 국내 디지털 자산 시장의 성장을 가속화하는 주요 요인으로 판단할 수 있습니다. 당사는 향후 국내외 디지털 자산 관련 규제 정비와 기술력 확장이 이루어진다면 본 사업 분야는 중장기적으로 지속 가능한 성장이 가능할 것이라 판단하고 있습니다. 나. 경기변동의 특성 ① 온라인커머스 부문신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 세계 경제가 침체에 빠진 이후 언텍트(untact-비대면)소비는 각광을 받고 있습니다. 이전까지 오프라인 매장을 주로 이용하던 소비자들도 온라인 쇼핑 사용 빈도가 늘어났으며, 50대 이상 중장년층 마저 온라인 쇼핑 경험을 하며 온라인 쇼핑 경험은 전 연령층으로 확대되고 있습니다. 산업통상자원부보도자료에 따르면, 2024년 연간 주요 유통업체 매출은 전년동기대비 오프라인 2.0% 증가, 온라인 15.0% 증가한 것으로 나타나 온라인 시장의 꾸준한 성장세가 확인되고 있습니다. 이처럼 최근 각종 지표들을 살펴보면 오프라인에서 온라인으로 소비 시장이 빠르게 옮겨가고 있음을 명확히 알 수 있습니다.당사는 다양한 국내 주요 유통 플랫폼(쿠팡, 네이버, 카카오)등을 적극 활용하여 넓은 스펙트램을 갖추고 지속적으로 자사브랜드 제품을 출시 하는 등, 다양한 상품 구색을 통해 안정적이고 지속 가능한 사업을 해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다.② 여성 속옷 및 의류 사업 부문여성 속옷 및 위생 팬티의 경우 여성의 필수소비재로서 경기변동에 대한 수요 변화의 폭이크지 않은 경향이 있습니다. 다만 최근 친환경 등 혁신 제품 출시에 따른 트렌드 변화가 빠르게 진행되는 특성이 있으므로, 당사는 지속적인 연구개발과 마케팅 전략을 강화하여 시장 입지를 확보해 나갈 것입니다.③ 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문최근 정서적 효용을 높일 수 있는 상품 또는 서비스의 소비 패턴이 눈에 띄고 있습니다. 미용에 관한 관심이 연령과 성별을 구분하지 않고 증가하고 있고 관련 소비를 통해 심리적 만족을 추구하는 최근 추세를 볼 때 화장품시장은 타 시장과 비교하여 상대적으로 경기변동에 따른 위험이 적을 것으로 예상됩니다.④ 드론 사업 부문 국내 드론 사업은 선도기업과의 가격 경쟁 등을 주요 위험요소로 볼 수 있습니다. 실제로 드론 완제품의 경우 소수의 선도기업들이 평균 매출액을 상승시키는 추세입니다. 이러한 시장에서의 입지 확보를 위해 당사는 전문 기술 보유 및 다양한 기술사들과의 협력을 통한 양질의 연구 개발을 지속할 것이며, 특화된 기능을 개발해 시장성장세에 따라 추가 유입되는 신규 수요층을 공략하는 등의 방안으로 시장 점유율을 확보하도록 노력할 것입니다.
⑤ F&B 사업 부문국내 F&B 사업 시장은 가격 경쟁력, 마케팅 전략 등 복합적인 요인이 작용하여 경기변동에 대응하게 됩니다. 당사는 빠르게 변하는 시장내 수요 특성을 파악하며 지속적인 R&D를 진행 및 전략을 수립하여 사업 안정성을 확보해 나갈 예정입니다.⑥ 공연 및 이벤트 대행 사업 부문
공연 및 이벤트 관련 산업은 그 특성상 경기 침체 시기에 위축되는 양상을 보입니다. 또한 계절성, 사회적 이슈 등 다양한 외부 요인에 따라 수요가 급변하여 사업 안정성의 변동폭이 큰 편에 속합니다. 당사는 이러한 산업의 특성을 고려하여 유연한 대응을 할 수 있도록 안정적인 운영체계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.
⑦ 디지털 자산 특화 금융 사업디지털 자산은 유동성 및 보안 등의 측면에서 아직 검증되지 않은 부분이 많아 금융당국의 규제 설정 및 선도 기업의 사례에 따라 사업 영역이 큰 폭으로 변동될 가능성이 있습니다. 당사는 이러한 변화에 대응하고 내부 기반을 다지기 위해 관련 기술을 확보하고 내부 기반을 다지는 등 지속적으로 노력하며 안정적인 사업구조를 조성해 나갈 계획입니다. Ⅴ.신규사업 등의 내용 및 전망
1) 무인항공기 및 무인비행장치 사업
당사는 드론 사업 모델 구축을 위해 핵심 기술들을 자체보유하고자 기술이전을 지속적으로 진행하고 있으며, 제작/기획개발 등을 영위하고 있는 다양한 분야의 협력 업체들과의 교류를 통해 사업 구체화 및 전문성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
특히 이번 CES 2026에서는 양자보안(PQC) 기반 드론 플랫폼 'ARGUS-Q™'가 혁신상을 수상하며 글로벌 기업과 방산/보안 기관의 이목을 이끌었으며, 한국전자통신연구원(ETRI)으로부터 이전받은 PQC 기술이 적용된 통합방어체계 'K-드론 킬 체인'(K-Drone Kill Chain)을 선보이며 글로벌 방산·보안 및 디지털 인프라 시장 진출을 본격화하였습니다.
당사는 이번 수상을 기점으로 지속적인 특화 기술을 확보해 신규 수요층을 공략, 건설뿐 만 아니라 국방, 교육 등 국내외 관련 분야에서의 사업 입지를 확대해 나갈 계획입니다.
2) 디지털 자산 특화 금융 사업
최근 국내외 금융 산업은 디지털 자산을 활용한 금융 서비스 영역으로의 확장이 본격화되고 있습니다. 이에 따라 CBDC, 스테이블 코인, STO 등 다양한 형태의 디지털 자산 기반 금융상품이 시장에 도입되고 있으며, 관련 제도 등 또한 단계적으로 정비되고 있는 상황입니다. 이중 스테이블 코인은 실물가치에 연동된 가상 자산으로, 향후 활용 가능성이 가장 높을 것이라고 예측되고 있습니다.국내 일부 기관 등은 스테이블 코인 활용 서비스의 개발 및 검증을 진행하고 있으며, 금융당국은 디지털 자산 시장의 투명성 제고 및 투자자 보호를 위한 정책 기반 마련에 주력하고 있습니다. 당사는 보고서 작성 기준일 현재 사업 구축 단계에 있으며, 추후 신규 플랫폼 구축 및 거래소 인수 등 지속적인 기술 투자와 전략적 제휴를 통해 국내 시장에서의 안정적인 사업 기반을 확보해 나갈 계획입니다.
Ⅵ. 조직도
조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요- 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바라며, 정기주주총회 개최(03월 26일) 일주일 전까지 당사 홈페이지에 사업보고서 및 감사보고서를 게재할 예정입니다. ※홈페이지 주소 : https://satoshi.holdings 또한, 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변경 될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 15 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 사토시홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 (당) 기말 | 제 14 기 (전) 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 21,300,212,037 | 24,347,633,350 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,483,731,865 | 7,627,063,892 | ||
| 매출채권 | 1,478,755,133 | 3,447,843,897 | ||
| 기타수취채권 | 2,089,069,223 | 8,487,413,857 | ||
| 기타유동자산 | 3,143,008,427 | 1,225,377,300 | ||
| 당기법인세자산 | 107,049,300 | 88,771,530 | ||
| 재고자산 | 2,998,598,089 | 3,471,162,874 | ||
| 비유동자산 | 49,823,703,624 | 10,933,422,038 | ||
| 장기수취채권 | 1,103,198,882 | 1,190,540,337 | ||
| 장기투자자산 | 1,362,233,834 | 1,135,624,331 | ||
| 관계기업주식 | 29,101,668,645 | 7,165,917,965 | ||
| 유형자산 | 17,673,161,755 | 1,432,022,066 | ||
| 무형자산 | 554,405,114 | 9,317,339 | ||
| 기타비유동자산 | 29,035,394 | |||
| 자산총계 | 71,123,915,661 | 35,281,055,388 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 41,502,083,924 | 13,619,804,186 | ||
| 매입채무 | 276,409,135 | 1,981,415,432 | ||
| 기타지급채무 | 1,423,488,840 | 1,010,069,539 | ||
| 전환사채 | 31,907,679,635 | 6,679,195,073 | ||
| 기타유동부채 | 1,228,642,338 | 816,534,630 | ||
| 당기법인세부채 | - | 74,016,284 | ||
| 계약부채 | 556,349 | 1,063,445 | ||
| 충당부채 | 219,974,449 | 162,212,310 | ||
| 리스부채 | 492,762,098 | 599,798,016 | ||
| 기타금융부채 | 5,952,571,080 | 2,295,499,457 | ||
| 비유동부채 | 10,793,592,532 | 543,373,725 | ||
| 장기지급채무 | 7,256,053 | 5,941,712 | ||
| 장기차입금 | 10,000,000,000 | |||
| 확정급여채무 | 235,794,643 | 196,369,598 | ||
| 리스부채 | 550,541,836 | 341,062,415 | ||
| 부채총계 | 52,295,676,456 | 14,163,177,911 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유지분 | 18,538,808,262 | 21,117,877,477 | ||
| 자본금 | 2,602,321,400 | 2,283,937,500 | ||
| 자본잉여금 | 134,514,078,612 | 105,708,949,174 | ||
| 기타자본구성요소 | (17,486,440) | (17,486,440) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,759,779,486) | (3,748,664,420) | ||
| 이익잉여금(결손금) | (114,800,325,824) | (83,108,858,337) | ||
| 비지배지분 | 289,430,943 | |||
| 자본총계 | 18,828,239,205 | 21,117,877,477 | ||
| 부채와자본총계 | 71,123,915,661 | 35,281,055,388 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 사토시홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 19,059,457,356 | 21,744,455,014 |
| Ⅱ.매출원가 | 11,624,760,093 | 14,720,508,178 |
| Ⅲ.매출총이익(손실) | 7,434,697,263 | 7,023,946,836 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 14,842,068,081 | 10,244,829,485 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (7,407,370,818) | (3,220,882,649) |
| 기타수익 | 307,384,312 | 478,278,732 |
| 기타비용 | 3,215,404,547 | 1,933,221,599 |
| 지분법이익 | 287,624,874 | - |
| 지분법손실 | 3,322,307,694 | 1,713,165,574 |
| 금융수익 | 5,997,600,316 | 3,146,546,639 |
| 금융비용 | 24,554,114,504 | 1,836,322,176 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | (31,906,588,061) | (5,078,766,627) |
| Ⅶ.법인세비용 | (29,233,688) | (99,314,845) |
| 계속영업순이익(손실) | (31,935,821,749) | (5,178,081,472) |
| 중단사업영업순이익(손실) | - | (5,189,300,227) |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | (31,935,821,749) | (10,367,381,699) |
| 지배기업소유주지분 | (31,879,411,949) | (10,367,381,699) |
| 비지배지분 | (56,409,800) | - |
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | 22,670,139 | 68,374,915 |
| 1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 49,137,894 | (110,558,722) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 39,139,270 | (85,410,847) |
| 지분법자본변동 | 9,998,624 | (25,147,875) |
| 2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | (26,467,755) | 178,933,637 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 | - | 152,465,882 |
| 해외사업환산손익 | (26,467,755) | 26,467,755 |
| Ⅹ.총포괄손익 | (31,913,151,610) | (10,299,006,784) |
| 지배기업소유주지분 | (31,856,741,810) | (10,299,006,784) |
| 비지배지분 | (56,409,800) | - |
| XI.주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익(손실) | (1,324) | (499) |
| 계속영업기본및희석주당이익(손실) | (1,324) | (249) |
| 중단영업기본및희석주당이익(손실) | - | (250) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 (결손금) | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년01월01일 (전기초) | 1,573,037,100 | 97,419,850,510 | (17,486,440) | (3,902,450,182) | (72,656,065,791) | 22,416,885,197 | - | 22,416,885,197 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (10,367,381,699) | (10,367,381,699) | - | (10,367,381,699) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (85,410,847) | (85,410,847) | - | (85,410,847) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가이익 | - | - | - | 152,465,882 | - | 152,465,882 | - | 152,465,882 |
| 해외환산손익 | - | - | - | 26,467,755 | - | 26,467,755 | - | 26,467,755 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (25,147,875) | - | (25,147,875) | - | (25,147,875) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||||
| 유상증자 | 710,900,400 | 8,289,098,664 | - | - | - | 8,999,999,064 | - | 8,999,999,064 |
| 2025년12월31일 (전기말) | 2,283,937,500 | 105,708,949,174 | (17,486,440) | (3,748,664,420) | (83,108,858,337) | 21,117,877,477 | - | 21,117,877,477 |
| 2025년01월01일 (당기초) | 2,283,937,500 | 105,708,949,174 | (17,486,440) | (3,748,664,420) | (83,108,858,337) | 21,117,877,477 | - | 21,117,877,477 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (31,879,411,949) | (31,879,411,949) | (56,409,800) | (31,935,821,749) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 39,139,270 | 39,139,270 | - | 39,139,270 |
| 해외환산손익 | - | - | - | (26,467,755) | - | (26,467,755) | - | (26,467,755) |
| 관계기업투자주식처분 | - | 5,354,065 | (5,354,065) | - | - | - | ||
| 지분법자본변동 | - | - | - | 9,998,624 | - | 9,998,624 | - | 9,998,624 |
| 종속기업 간 합병에 따른 비지배지분 조정 | - | - | - | - | 154,159,257 | 154,159,257 | (154,159,257) | - |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | 500,000,000 | 500,000,000 | |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||||
| 전환사채의 전환 | 318,383,900 | 11,624,614,151 | - | - | - | 11,942,998,051 | - | 11,942,998,051 |
| 전환사채의 발행 | - | 17,180,515,287 | - | - | - | 17,180,515,287 | - | 17,180,515,287 |
| 2025년12월31일 (당기말) | 2,602,321,400 | 134,514,078,612 | (17,486,440) | (3,759,779,486) | (114,800,325,824) | 18,538,808,262 | 289,430,943 | 18,828,239,205 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 14(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 사토시홀딩스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15(당) 기 | 제 14(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (12,995,579,259) | (2,929,610,832) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (11,904,126,691) | (3,249,178,353) | ||
| (1) 당기순손실 | (31,935,821,749) | (10,367,381,699) | ||
| (2) 당기순손실 조정을 위한 가감 | 25,756,049,150 | 4,962,040,681 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (5,724,354,092) | 2,156,162,665 | ||
| 2. 이자수익의수취 | 386,133,551 | 543,883,232 | ||
| 3. 이자비용의지급 | (1,356,042,923) | (188,957,437) | ||
| 4. 법인세의환급(납부) | (121,543,196) | (35,358,274) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (41,519,681,843) | (10,553,714,357) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 14,240,000,000 | 23,310,000,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (7,200,000,000) | (26,410,000,000) | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 503,000,000 | ||
| 장기대여금의 감소 | 150,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (150,000,000) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 처분 | - | 1,550,000,000 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산의 취득 | - | (500,000,000) | ||
| 유형자산의 처분 | 30,000,000 | 101,430,556 | ||
| 유형자산의 취득 | (18,377,233,026) | (1,404,752,827) | ||
| 무형자산의 처분 | - | 9,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (1,370,376,120) | (303,612,959) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (23,289,999,400) | (8,685,600,000) | ||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 1,289,055,987 | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (5,000,000,000) | - | ||
| 보증금의 감소 | 30,800,000 | 481,200,000 | ||
| 보증금의 증가 | (620,975,000) | (735,599,351) | ||
| 사업결합으로인한 순현금흐름 | - | 242,164,237 | ||
| 연결범위변동으로인한현금의 증가 | 38,101,703 | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 58,362,483,173 | 18,221,918,921 | ||
| 유상증자 | 10,500,000,000 | 8,999,999,064 | ||
| 파생상품부채의 증가 | 70,000,000 | - | ||
| 전환사채의 매입 | (6,061,392,000) | - | ||
| 전환사채 발행 | 44,500,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 단기차입금의 감소 | - | (300,000,000) | ||
| 장기차입금의 증가 | 10,000,000,000 | - | ||
| 리스부채의 감소 | (646,124,827) | (478,080,143) | ||
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3,847,222,071 | 4,738,593,732 | ||
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 7,627,063,892 | 2,862,832,853 | ||
| IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | 9,445,902 | 25,637,307 | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 11,483,731,865 | 7,627,063,892 |
(2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 15 기 : 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제 14 기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 사토시홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15기 말 | 제 14 기 말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 18,477,131,650 | 22,001,237,700 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,927,176,553 | 6,674,833,858 | ||
| 매출채권 | 768,168,197 | 2,388,963,639 | ||
| 기타수취채권 | 2,055,522,311 | 8,487,201,557 | ||
| 기타유동자산 | 2,660,680,971 | 890,304,242 | ||
| 당기법인세자산 | 80,033,510 | 88,771,530 | ||
| 재고자산 | 2,985,550,108 | 3,471,162,874 | ||
| 비유동자산 | 46,031,406,565 | 12,967,441,101 | ||
| 장기수취채권 | 7,254,018,175 | 1,143,522,715 | ||
| 장기투자자산 | 1,362,233,834 | 1,135,624,331 | ||
| 종속회사및관계기업주식 | 37,181,479,400 | 9,398,850,000 | ||
| 유형자산 | 80,234,648 | 1,289,444,055 | ||
| 무형자산 | 124,405,114 | - | ||
| 기타비유동자산 | 29,035,394 | - | ||
| 자산 총계 | 64,508,538,215 | 34,968,678,801 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 40,359,681,483 | 12,487,013,891 | ||
| 매입채무 | 147,750,508 | 1,296,922,681 | ||
| 기타지급채무 | 1,271,546,811 | 865,437,371 | ||
| 전환사채 | 31,907,679,635 | 6,679,195,073 | ||
| 기타유동부채 | 657,818,864 | 672,765,674 | ||
| 계약부채 | 556,349 | 1,063,445 | ||
| 충당부채 | 180,474,826 | 155,214,988 | ||
| 리스부채 | 241,283,410 | 520,915,202 | ||
| 기타금융부채 | 5,952,571,080 | 2,295,499,457 | ||
| 비유동부채 | 197,144,429 | 469,755,862 | ||
| 장기지급채무 | 7,256,053 | 5,941,712 | ||
| 확정급여채무 | 147,973,007 | 162,329,857 | ||
| 리스부채 | 41,915,369 | 301,484,293 | ||
| 부채 총계 | 40,556,825,912 | 12,956,769,753 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 2,602,321,400 | 2,283,937,500 | ||
| 자본잉여금 | 134,514,078,612 | 105,708,949,174 | ||
| 기타자본구성요소 | (433,390,721) | (433,390,721) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (3,749,984,300) | (3,749,984,300) | ||
| 이익잉여금 | (108,981,312,688) | (81,797,602,605) | ||
| 자본 총계 | 23,951,712,303 | 22,011,909,048 | ||
| 부채 및 자본 총계 | 64,508,538,215 | 34,968,678,801 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 사토시홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 기 | 제 14 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 14,458,856,499 | 15,733,892,592 |
| 매출원가 | 7,389,885,558 | 10,068,322,905 |
| 매출총이익 | 7,068,970,941 | 5,665,569,687 |
| 판매비와관리비 | 12,100,313,656 | 9,170,435,939 |
| 영업이익(손실) | (5,031,342,715) | (3,504,866,252) |
| 기타수익 | 358,606,871 | 50,606,136 |
| 기타비용 | 1,797,982,052 | 1,926,830,395 |
| 금융수익 | 4,270,534,981 | 2,929,418,028 |
| 금융비용 | 25,016,440,816 | 2,252,744,929 |
| 법인세차감전순이익(손실) | (27,216,623,731) | (4,704,417,412) |
| 법인세비용 | - | - |
| 계속영업순이익(손실) | (27,216,623,731) | (4,704,417,412) |
| 중단사업영업순이익(손실) | - | (4,773,395,946) |
| 당기순이익(손실) | (27,216,623,731) | (9,477,813,358) |
| 기타포괄이익(손실) | 32,913,648 | 70,317,887 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 32,913,648 | (82,147,995) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 32,913,648 | (82,147,995) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | 152,465,882 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | 152,465,882 |
| 총포괄손익 | (27,183,710,083) | (9,407,495,471) |
| 주당손익 | ||
| 기본및희석주당이익(손실) | (1,128) | (457) |
| 계속영업기본및희석주당이익(손실) | (1,128) | (227) |
| 중단영업기본및희석주당이익(손실) | - | (230) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 사토시홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 1. 1. (전기초자본) | 1,573,037,100 | 97,419,850,510 | (17,486,440) | (3,902,450,182) | (72,237,641,252) | 22,835,309,736 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (9,477,813,358) | (9,477,813,358) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (82,147,995) | (82,147,995) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실 | - | - | - | 152,465,882 | - | 152,465,882 |
| 합병으로 인한 변동 | - | - | (415,904,281) | - | - | (415,904,281) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 유상증자 | 710,900,400 | 8,289,098,664 | - | - | - | 8,999,999,064 |
| 2024. 12. 31. (전기말자본) | 2,283,937,500 | 105,708,949,174 | (433,390,721) | (3,749,984,300) | (81,797,602,605) | 22,011,909,048 |
| 2025. 1. 1. (기초자본) | 2,283,937,500 | 105,708,949,174 | (433,390,721) | (3,749,984,300) | (81,797,602,605) | 22,011,909,048 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (27,216,623,731) | (27,216,623,731) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 32,913,648 | 32,913,648 |
| 전환사채의 전환 | 318,383,900 | 11,624,614,151 | - | - | - | 11,942,998,051 |
| 전환사채의 발행 | - | 17,180,515,287 | - | - | - | 17,180,515,287 |
| 2025. 12. 31. (당기말자본) | 2,602,321,400 | 134,514,078,612 | (433,390,721) | (3,749,984,300) | (108,981,312,688) | 23,951,712,303 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 15 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제 14 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 사토시홀딩스 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 15 (당) 기 | 제 14 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (5,785,984,386) | (2,478,413,164) | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (5,095,394,498) | (2,839,758,088) | ||
| (1) 당기순이익(손실) | (27,216,623,731) | (9,477,813,358) | ||
| (2) 당기순이익(손실) 조정을 위한 가감 | 22,890,521,986 | 3,531,894,095 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (769,292,753) | 3,106,161,175 | ||
| 2. 이자수익의수취 | 382,741,234 | 543,499,653 | ||
| 3. 이자비용의지급 | (1,082,069,142) | (174,618,009) | ||
| 4. 법인세의환급 | 8,738,020 | (7,536,720) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (28,954,577,673) | (12,283,974,114) | ||
| 1. 단기금융상품의 감소 | 14,240,000,000 | 23,310,000,000 | ||
| 2. 단기금융상품의 증가 | (7,200,000,000) | (26,410,000,000) | ||
| 3. 단기대여금의 감소 | - | 503,000,000 | ||
| 4. 장기대여금의 감소 | 6,150,000,000 | - | ||
| 5. 장기대여금의 증가 | (12,692,000,000) | (1,000,000,000) | ||
| 6. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,550,000,000 | ||
| 7. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | (500,000,000) | ||
| 8. 유형자산의 처분 | 30,000,000 | 101,430,556 | ||
| 9. 유형자산의 취득 | (143,135,913) | (1,375,710,503) | ||
| 10. 무형자산의 취득 | - | 9,000,000 | ||
| 11. 무형자산의 취득 | (860,376,120) | (26,000,000) | ||
| 12. 건설중인자산의 취득 | (40,000,000) | - | ||
| 13. 관계기업투자주식의 취득 | (23,289,999,400) | (8,685,600,000) | ||
| 14. 관계기업투자주식의 처분 | - | 1,289,055,987 | ||
| 15. 종속기업투자주식의 취득 | (5,430,000,000) | (1,608,922,000) | ||
| 16. 종속기업투자주식의 처분 | 197,333,760 | 626,472,000 | ||
| 17. 보증금의 감소 | 25,100,000 | 477,700,000 | ||
| 18. 보증금의 증가 | (51,500,000) | (717,100,000) | ||
| 19. 리스채권의 감소 | 110,000,000 | - | ||
| 20. 합병으로인한 순현금흐름 | - | 172,699,846 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 37,992,904,754 | 18,574,388,283 | ||
| 1. 유상증자 | - | 8,999,999,064 | ||
| 2. 파생상품부채의 증가 | 70,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 3. 전환사채의 매입 | (6,061,392,000) | - | ||
| 4. 전환사채의 발행 | 44,500,000,000 | - | ||
| 5. 리스부채의 감소 | (515,703,246) | (425,610,781) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) | 3,252,342,695 | 3,812,001,005 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 6,674,833,858 | 2,862,832,853 | ||
| VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 | - | - | ||
| VII. 기말 현금및현금성자산 | 9,927,176,553 | 6,674,833,858 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
□ 액면병합 승인의 건 [100원 -> 500원]
나. 의안의 요지
1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고
2. 주식병합 내용 : 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 1주의 금액 500원으로 액면병합
| 구분 | 병합전 | 병합후 | 비고 | |
| 1주당 가액(원) | 100 | 500 | - | |
| 발행주식총수 | 보통주식㈜ | 26,023,214 | 5,204,642 | - |
| 종류주식㈜ | - | - | - | |
| 자본금(원) | 2,602,321,400 | 2,602,321,000 | -400 |
3. 주식병합 일정
| 구분 | 일자 |
| 주주총회 예정일 | 2026. 03. 26 |
| 채권자 이의신청 | 2026. 03. 20. ~ 2026. 04. 20. |
| 매매거래정지 예정기간 | 2026. 04. 17. ~ 2026. 05. 14. |
| 신주배정 기준일 | 2026. 04. 20. |
| 신주(주식병합기준일) 효력발생일 | 2026. 04. 21. |
| 신주 상장예정일 | 2026. 05. 15. |
4. 기타사항 - 본 건은 자본금이 감소되는 '감자'가아닌, 기업가치가 유지되는 '주식병합'입니다. - 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급 예정이 며, 이에 따라 병합후 발행주식 총수는 변경될 수 있습니다. - 전자증권제도 시행으로 구주권 제출기간 및 신주권교부예정일은 표시하지 않습니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 100원으로 한다. | 제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원 으로 한다. | 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 |
| 제26조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제26조(의결권의 행사) ① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자 문서 를 제출하여야 한다. |
※ 상법 개정내용반영 |
| 제29조(이사의 수) 회사의 이사는 4명 이하로 한다. | 제29조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. | ※ 상법 개정내용반영 |
| 제34조(이사의 직무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. |
제34조(이사의 직무 및 의무) ① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ③ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호해야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. |
※ 상법 개정내용반영 |
| 신설 | 제36조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임은 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다.)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우는 그러하지 아니하다. |
※ 상법 개정내용반영 |
| 제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 내부거래규제위원회 4. 기타 이사회 등에서 필요하다고 인정하는 위원회 ② 중략 ③ 중략 |
제37조의2(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 감사위원회 2. 독립 이사후보추천위원회 3. 내부거래규제위원회 4. 기타 이사회 등에서 필요하다고 인정하는 위원회 ② 중략 ③ 중략 |
※ 상법 개정내용반영 |
| 제39조의8(감사위원회의 구성) ① 중략 ② 중략 ③ 중략 ④ 중략 ⑤ 중략 ⑥ 중략 ⑦제5항·제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
제39조의8(감사위원회의 구성) ① 중략 ② 중략 ③ 중략 ④ 중략 ⑤ 중략 ⑥ 중략 ⑦제5항·제6항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행 주식총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 독립이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
※ 상법 개정내용반영 |
| 부칙 <신설> |
부칙 <신설>이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만 1주의 금액에 관한 제6조의 개정규정은 주식병합의 효력발생일인 2026년 04월 21일로부터 시행하며, 전자문서에 의한 의결권 대리 행사에 관한 제26조 제3항의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 적용하며, 독립이사에 관한 제29조, 제26조의2, 제37조의2, 제39조의8 개정규정은 2026년 7월 23일부터 적용한다. 또한 독립이사를 선임하는 경우, 법률 제20991호 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다. |
시행일, 상법적용 관련 부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 윤현보 | 1971.07. | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 윤현보 | 경영인 | 2023~현재2019~2023 2017~2019 2015~2017 | ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사페이지원필름 부사장KBS한류투자파트너스 부대표 동아방송예술대학교 엔테테인먼트 경영과 교수 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 윤현보 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
회사와의 직접적인 이해관계가 없으며 기업 자문 등 다양한 업무 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 후보자로 추천.
확인서 감사후보자확인서_윤현보_1.jpg 감사후보자확인서_윤현보
<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | 해당 없음. |
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(2명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명(2명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 285백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항없습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 16백만원 |
| 최고한도액 | 50백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
※ 상기 제출(예정)일은 제출 기한을 의미하며, 당사는 기한 내에 사업보고서 및 감사보고서를 제출할 예정입니다.
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 당사는 주주총회 개최 1주전인 2026년 3월 18일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://satoshi.holdings)에 게재할 예정입니다.- 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통해 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
※ 참고사항
□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 및 전자위임장권유 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다. □ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당 사항 없음