Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

사토시홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-27
3. 정정사유	세부 의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 ①제1호의안: 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ②제2호의안: 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] ③제3호의안: 정관 일부 변경의 건 *3-1호: 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 *3-2호: 이사 총수 변경 *3-3호: 상법 개정 반영 *3-4호: 부칙 신설 ④제4호의안: 비상근 감사 선임의 건(세부사항 미확정) ⑤제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건	(서식 개정으로 삭제)
3. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기4호 의안의 세부내용은 미확정이며, 확정시 정정공시 진행할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안은 추후 이사회를 통해 변경 될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 주주총회 소집공고 공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 안내할 예정입니다.	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
【주주총회 안건 세부내역】	-	①제1호의안: 제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ②제2호의안: 액면병합 승인의 건[100원 > 500원] ③제3호의안: 정관 일부 변경의 건 *3-1호: 액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경 *3-2호: 이사 총수 변경 *3-3호: 상법 개정 반영 *3-4호: 부칙 신설 ④제4호의안: 감사 윤현보 선임의 건 ⑤제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⑥제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제15기(2025년1월1일~2025년12월31일)별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	액면병합 승인의 건[100원 > 500원]	-
3	정관 일부 변경의 건	-
3-1	액면병합 승인에 따른 1주의 금액 변경	-
3-2	이사 총수 변경	-
3-3	상법 개정 반영	-
3-4	부칙 신설	-
4	감사 윤현보 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤현보	1971-07	3	신규선임	비상근	2023~현재: ㈜아일랜드픽쳐스 대표이사 2019~2023: 페이지원필름 부사장 2017~2019: KBS 한류투자파트너스 부대표 2015~2017: 동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수