Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 27, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 경남제약헬스케어(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 12 월 27일
권 유 자:	성 명:경남제약헬스케어 주식회사&cr주 소:서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층&cr전화번호:02-3012-0033
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

경남제약헬스케어(주)본인2021년 12월 27일2022년 01월 11일2021년 12월 30일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 정관의변경□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 경남제약헬스케어(주)보통주5,2670.04본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)블루베리 NFT최대주주보통주3,956,65429.67최대주주-경남제약(주)관계사보통주1,259,0799.44관계사-5,215,73339.12-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 윤재설보통주0임원임원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 12월 27일2021년 12월 30일2022년 01월 10일2022년 01월 11일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2021년 10월 28일) 현재 주주명부에 기대된 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

경남제약헬스케어(주) 홈페이지http://www.kncare.co.kr/&crhttp://dart.fss.or.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- http://dart.fss.or.kr/ 홈페이지에서 당사의 의결권대리행사권유참고서류 중 위임장 서식 참고&cr

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울시 강남구 언주로 702, 경남제약타워 10층&cr 경남제약헬스케어(주) 기획팀 공시담당자 (우편번호 06061)&cr ·전화번호 : 070-4490-3133 ·팩스번호 : 02-3012-0033&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 12월 30일~ 2022년 1월 10일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 1월 11 일 오전 9 시서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 [코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내]&cr&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr만약 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 회의에 참석하시는 주주님의 안전을 위해 상기 개최장소의 변경이 불가피한 경우 변경된 회의장을 충분히 안내하고 이동을 돕는 등 참석 주주님들의 주주권이 침해되지 않도록 필요한 조치를 다하겠습니다.&cr&cr또한, 주주총회 개최 전 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등이 발생하는 경우, 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 경남제약헬스케어 주식회사라 한다. 영문으로는KYUNG NAM PHARM HEALTH CARE CO., LTD. 라 표기한다	제1조(상호) 이 회사는 커머스마이너 주식회사라 한다. 영문으로는 Commerce miner Co., Ltd. 라 표기한다.	이미지 개선
	<부칙> 이 정관은 2022년 1월 11일부터 개정 시행한다.	- 정관개정에 따른 시행일 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
유병길	1972.06.11	미해당	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
유병길	現)경남제약헬스케어㈜ 온라인사업본부장	2021.07~현재&cr2013.02~2019.02&cr2000.05~2005.08	경남제약헬스케어(주) 본부장&cr경남제약(주) 유통사업부팀장&cr애경산업 유통사업부 대리	임직원

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
유병길	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당사항 없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 전문성을 겸비한 후보자로 후보자의 전문성 및 역량을 바탕으로 회사의 경영 목표 달성 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 확인서(유병길).jpg 확인서(유병길)

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.