Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 14, 2020

이에스브이/주주총회소집결의/(2020.05.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-04-17
3. 정정사유	일정변경 및 세부안건확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-06-19	2020-05-29
3. 의안 주요내용	(세부안건 추후확정) (1) 이사선임의 건 (2) 정관변경의 건 (3) 감자승인의 건(20:1)	-제1호 의안 : 감자승인의 건 (20:1) -제2호 의안 : 사내이사 하광해임의 건 -제3호 의안 : 정관변경의 건 (상호명 변경을 포함, 변경전 주식회사 이에스브이에서, 변경 후 경남제약헬스케어 주식회사로 변경) -제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 : 사내이사 이광호 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 오성원 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 홍성혁 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 류원석 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 전영식 선임의 건 -제6호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 -제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		-제1호 의안 : 감자승인의 건 (20:1) -제2호 의안 : 사내이사 하광 해임의 건 -제3호 의안 : 정관변경의 건 (상호명 변경을 포함, 변경전 주식회사 이에스브이에서, 변경 후 경남제약헬스케어 주식회사로 변경) -제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 : 사내이사 이광호 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 오성원 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 홍성혁 선임의 건 제4-4호 : 사외이사 류원석 선임의 건 -제5호 의안 : 감사 전영식 선임의 건 -제6호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 -제7호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -제8호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회 관련 세부사항 및 세부일정은 대표이사에게 위임함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광호	1972-09	3	신규선임	現) ㈜경남제약 재무관리 본부장 산동회계법인 ㈜훼미리아리조트 재무이사
오성원	1978-01	3	신규선임	現) ㈜라이브핀테크 대표이사 現) ㈜ 경남제약 사내이사 라이브저축은행 팀장 Massive Marketing Inc. 이사 TBWA KOREA
홍성혁	1971-11	3	신규선임	現) ㈜경남바이오파마 대표이사 現) ㈜라이브플렉스 사내이사 ㈜모바일원커뮤니케이션 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
류원석	1978-11	3	신규선임	동국대 경영학과 現) ㈜메디젠휴먼케어 본부장 ㈜차바이오텍 영업총괄 부장 메디포스트㈜ 지부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전영식	1961-05	3	신규선임	비상근	現) 대한테니스협회 경기이사 겸 경기위원장 한국 중고등 테니스연맹 사무국장 대한테니스협회 사무처장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	34. 여성 위생생리대 제조, 판매업 35.무역업 36. 의류 내의 제조, 판매업 37. 화장지, 물 티슈, 기저귀의 제조 및 판매업 38. 위생용 타월, 물 티슈, 행주, 마스크 등 위생용 부직포 39. 제품의 제조 및 판매업 40. 화장품 등 미용제품의 제조 및 판매업 41. 인터넷 서비스업 및 관련 전자상거래업 42. 도, 소매업 43. 통신판매업 44. 인터넷 온라인 광고업 45. 인터넷 온라인 포털사업 46. 인터넷, 모바일 콘텐츠 제작 및 서비스업 47. 컨텐츠저작권 제작업 및 유통업 48. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 49. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 50. 마케팅 관련사업 51. 광고대행업 52. 광고기획 제작, 대행, 알선위탁사업 53. 패션관련 도, 소매업 54. 화장품 도,소 매업 55. 건강기능식품 도,소매업 56. 프랜차이즈사업 57. 식품 및 식자재 수출입업 58. 식품 및 식자재 도소매업 59. 기타 음식료품, 주류등의 제조,가공,운반,판매업 60. 식당, 레스토랑등의 운영업, 요식업 및 관련 컨설팅업 61. 식음료제조기, 기타 관련설비 및 장비의 설치, 임대판매 및 알선업 62. 푸드트럭을 통한 식음료 판매 63. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 64. 전 각호에 관련된 수출입업 65. 전 각호에 부대되는 사업일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-