Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

이에스브이/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동  1310호 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(전자증권제도) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2019-12-18 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)