Satoshi Holdings Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

이에스브이/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로 167 테라타워 A동  B1 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 등 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2-1호 : 사명 변경 (변경전:주식회사이에스브이, 변경후 : 주식회사 디엘피글로벌) 제2-2호 : 사업목적추가 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2018-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적)34. 식품제조 및 도소매업 35. 음식료품 제조 및 도소매업 36. 기타식료품 제조 및 도소매업 36. 농.축.수산물 제조 및 도소매업 37. 전자상거래업 38. 수출입업 39. 인터넷통신판매업 40. 육상, 해상 및 항공화물운송업 및 관련서비스업 41. 화물운송주선업 42. 물류센타 운영 및 관련서비스업 43. 화물포장업 44. 항공 및 육/해상 화물 취급업 및 관련 서비스업 45. 공동 및 복합물류사업 46. 물류장비 및 용기의 제작, 임대, 운영 및 관련서비스업 47. 운송장비 임대업 48. 택배사업 49. 물류교육사업 50. 물류 컨설팅사업		사업 다각화를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-