Satoshi Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 15, 2021

경남제약헬스케어/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 제10기 영업보고 나. 제10기 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호의 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제2호의 의안 : 이사 선임의 건    - 사외이사 공진석 선임의 건 ○ 제3호의 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제4호의 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 및 "참고서류"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
공진석	1980-07	3	신규선임	-Vestas Korea 영업본부장 -Solarig Korea 이사 -Kolon Eco one 팀장	-Vestas Korea 영업본부장