Satoshi Holdings Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

경남제약헬스케어/주주총회소집결의/(2021.07.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-28
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.의안 주요내용	의안 세부내역은 추후 확정시 이사회를 통해 결정	1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  2-1호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건  2-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 정재림 선임의 건
4.이사회 결의일	2021-06-30	2021-07-09

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장
3. 의안 주요내용		1.부의 안건 - 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   2-1호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건   2-2호 의안 : 사외이사 전병주 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 정재림 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 의안의 세부내용 등은 주주총회소집공고 전까지 확정하여 재공시할 예정입니다.
※관련공시	2021-06-30 주주총회소집결의 2021-05-28 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재형	1974-07	3	신규선임	現)경남제약헬스케어 기술연구소장 前)윈포넷 연구소 前)(주)삼성테크윈

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전병주	1973-01	3	신규선임	現)법무법인 효성 대표변호사 前)법무법인 효명 대표 변호사 前)수원지방검찰청 부부장검사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재림	1958-09	3	신규선임	비상근	前)하나은행 지점장 前)아주저축은행 감사실 부장