Satis Group S.A. — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

Katarzyna Mielczarek – członek Rady Nadzorczej:

Katarzyna Mielczarek jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydział Nauk Społecznych, kierunek Socjologia;

Doświadczenie zawodowe: 2006 – nadal Fundacji im. Krystyny Rudkowskiej w Katowicach – Wiceprezes Zarządu;

Członek Rad Nadzorczych: – nadal Devoran S.A. – nadal Bioerg S.A. – nadal United S.A.;

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi;

Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego - nie dotyczy;

Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym- nie figuruje;

Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

Warszawa, dnia 24 października 2018 roku

Katarzyna Mielczarek

SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bekasów 74 02-803 Warszawa

$\bar{V}$

$\tilde{\omega}$

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Katarzyna Mielczarek, niniejszym oświadczam, że:

1) wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki SATIS GROUP S.A.;

$\bar{\mathcal{A}}$

$\bar{t}$

• $2)$ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
• 3) nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 $k.s.h.;$
• $4)$ nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
• 5) nie prowadzę działalności, która byłaby konkurencyjną w stosunku do działalności SATIS GROUP S.A.;
• $6)$ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SATIS GROUP S.A. w zakresie koniecznym do powołania mnie do organu tej spółki oraz wykonywania funkcji w tym organie.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$