Satis Group S.A. — AGM Information 2024

Dec 20, 2024

Report Content Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lutego 2025 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej pozbawienie prawa poboru i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki.

7. Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości i zmiany Statutu Spółki ("Uchwała"). W związku z faktem, że Spółka jest w trakcie postępowania układowego, Zarząd Spółki zamierza wystąpić do nadzorcy restrukturyzacyjnego Spółki o zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i realizację Uchwały w przypadku jej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.