Satis Group S.A. — AGM Information 2023

Jun 28, 2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. w dniu 28.06.2023 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:----------------------------------------------------

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jana Karaszewskiego.---------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu: ---

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. -----------------
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.-------------------------------------------------------------------------
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------------------------------

8)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności
	Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022. ---
9)	Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok
	obrotowy 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------
10)	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Zarządu Satis Group S.A. ---------------------------------------------------------------------------
11)	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Rady Nadzorczej Satis Group S.A. ----------------------------------------------------------------
12)	Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022.-------------------------
13)	Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
	Członów Rady Nadzorczej Satis Group S.A za rok 2022". ------------------------------------
14)	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady
	Nadzorczej Satis Group S.A. -----------------------------------------------------------------------
15)	Wolne wnioski. ---------------------------------------------------------------------------------------
16)	Zamknięcie obrad.------------------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. -----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------------

§1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------------

1)	wybrane jednostkowe dane finansowe,------------------------------------------------------------
2)	bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 867 tys. zł, -----------------------
3)	rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 647 tys. zł,----------------------
4)	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 393 tys. zł, -------------------------------------------------------------------
5)	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o
	kwotę 647 tys. zł,-------------------------------------------------------------------------------------
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:----------------------------------------------------- §1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące:---------------------------------------------------------------------------

• 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe, ------------------------------------------------------- 2) skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 192 tys.
• zł,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 734 tys. zł, -
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 394 tys. zł, -------------------------------------------------------
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 734 tys. zł,----------------------------------------------------------
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:--------------------------------------

§1

Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Satis Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Satis Group S.A. oraz Satis Group S.A. w roku obrotowym 2022.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok obrotowy 2022.-----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------

§1

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Sobków z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Sobków z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:------------------

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. -------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 11. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ------------------------------- §1

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 13. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 14. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-------------------------------------- §1

Postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 647 tys. zł pokryć z zysków z lat przyszłych. --- §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 15. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022"

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 ¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Satis Group S.A., po zapoznaniu się z "Raportem Niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Satis Group Spółka Akcyjna za okres 1 stycznia 2022-31 grudnia 2022" wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A. za rok 2022", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 16. --------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Satis Group S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A., działając na podstawie art. 392 §1 k.s.h., w nawiązaniu do Polityki Wynagrodzeń Satis Group S.A. przyjętej uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2020 roku, niniejszym postanawia, co następuje:-------------

§1

• 1. Ustala się miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie stałe dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości 300 zł (trzysta złotych) netto.------------------------------
• 1. Ustala się, że Członek Rady Nadzorczej Spółki pełniący funkcję w Komitecie Audytu, otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie stałe w wysokości 100 zł (sto złotych) netto.------------------------------------------------------------------------------------
• 1. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy – wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji.-------------------------------------------------------------------------

§2 Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------

Oddano ważne głosy z 1.939.891 akcji, co stanowi 13,89% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.939.891. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.939.891 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 17. --------------------------------------------------------------------