Satis Group S.A. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

_________________ miejscowość, data

Pełnomocnictwo

Niniejszym oświadczam, że ja ________________________ (imię i nazwisko) legitymująca/y się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr___________________________, PESEL _______________________________ działając w imieniu własnym/ _____________________________________ (nazwa osoby prawnej) adres zamieszkania/siedziby ______________________________________________ nr telefonu ____________________ adres poczty elektronicznej ________________________ niniejszym udzielam/y Pani/Panu _________________________________________ (imię i nazwisko) legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu) nr ___________________ adres zamieszkania _____________________________________ nr telefon__________________________ adres poczty elektronicznej ______________________ pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie / przez __________________________________ (nazwa osoby prawnej) __________ (liczba) akcji spółki Satis Group S.A. uprawniających do______________ głosów na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień___________________________.

(czytelny podpis)

__________________________

dla reprezentanta osoby prawnej dodatkowo pełniona funkcja

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Satis Group S.A. zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Instrukcja głosowania przez pełnomocnika

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (pkt 2 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad (pkt 4 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.
• 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
• 13) Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021".
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 15) Wolne wnioski.
• 16) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. (pkt 5 porządku obrad):

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 (pkt 6 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 465 tys. PLN,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 841 tys. PLN,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 237 tys. PLN,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 841 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021 (pkt 7 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 825 tys. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 733 tys. PLN,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 237 tys. PLN,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021. (pkt 8 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021 (pkt 9 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP

S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (pkt 10 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (pkt 10 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

Prezesa Zarządu

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu. (pkt 10 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka

Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG	UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pkt 11 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (pkt 12 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 270 841 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021" (pkt 13 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021"

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:

Dalsze/inne instrukcje:.................................

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. (pkt 14 porządku obrad):

Projekty uchwał:

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2020 roku Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A., postanawia, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie stałe dla Członka Rady Nadzorczej Spółki za odbycie posiedzenia organu na kwotę ……….. zł netto.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1

5. Dla Członków Rady Nadzorczej Spółki funkcjonujących w ramach Komitetu Audytu Spółki ustala się wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu w kwocie ……….. zł netto.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA
			PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Dalsze/inne instrukcje:.................................