Satis Group S.A. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. w dniu 28 czerwca 2022 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2021.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021 (jednostkowego i skonsolidowanego) oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.
• 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.
• 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
• 13) Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za rok 2021".
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia przyznanego członkom Rady Nadzorczej Spółki.
• 15) Wolne wnioski.

16) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego; - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..; - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów; - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – ………………….

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) Wybrane jednostkowe dane finansowe,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 465 tys. PLN,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 841 tys. PLN,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 237 tys. PLN,
• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 841 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2021 obejmujące:

• 1) wybrane skonsolidowane dane finansowe,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 825 tys. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 270 733 tys. PLN,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 237 tys. PLN,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 270 733 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności SATIS GROUP S.A. w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Janowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 29 kwietnia 2021 roku do 30 września 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 1 października 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Marcinowi Hańczarukowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
• - zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia zysk netto za rok 2021 w kwocie 270 841 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021"

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za rok 2021", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2020 roku Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A., postanawia, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie stałe dla Członka Rady Nadzorczej Spółki za odbycie posiedzenia organu na kwotę ……….. zł netto.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1

5. Dla Członków Rady Nadzorczej Spółki funkcjonujących w ramach Komitetu Audytu Spółki ustala się wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu w kwocie ……….. zł netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego; - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;