Satis Group S.A. — AGM Information 2021

Jun 7, 2021

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Zgromadzeniu Satis Group S.A. w dniu 24 czerwca 2021 r.

(do punktu 2 porządku obrad)

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:

§1

Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana ....................................

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:

• 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
• 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
• 4) Przyjęcie porządku obrad,
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2020,
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2020,
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020,
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020,
• 10) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,
• 11) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A.,
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020,
• 13) Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za lata 2019 i 2020",
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,
• 15) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej),
• 16) Wolne wnioski,
• 17) Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – ………………….

(do punktu 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania,
• 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 697 tys. PLN,
• 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 866 tys. PLN,
• 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o

kwotę 125 tys. PLN,

• 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 866 tys. PLN,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2020 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
• 2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 091 tys. PLN,
• 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 700 tys. PLN,
• 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 104 tys. PLN,
• 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 700 tys. PLN,
• 6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 10 porządku obrad)

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 24 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 11 porządku obrad)

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

• - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
• - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
• - przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
• - wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 12 porządku obrad)

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§1

Postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 866 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co

stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020"

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 14 porządku obrad)

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2020 roku Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A., postanawia, co następuje:

§1

1. Ustala się wynagrodzenie stałe dla Członka Rady Nadzorczej Spółki za odbycie posiedzenia organu na kwotę ……….. zł netto.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1.

4. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę ……….. zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1

5. Dla Członków Rady Nadzorczej Spółki funkcjonujących w ramach Komitetu Audytu Spółki ustala się wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu w kwocie ……….. zł netto.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego; - łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..; - za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:

§1

1. Odwołuje Pana ............ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;

- zgłoszone sprzeciwy – …………………..

(do punktu 15 porządku obrad)

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:

§1

1. Powołuje Pana ............ na funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***

- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi: …………………..% kapitału zakładowego;

- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;

- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;

- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;

- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;