Satis Group S.A. — AGM Information 2021

Jun 24, 2021

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Satis Group S.A. w dniu 24.06.2021 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:------------------------------------ § 1. Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Jelenia.------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Michał Krzyżanowski stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:---

• 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia,----------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, --------------------------------------------------------- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, ---------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki SATIS GROUP S.A. za rok 2020,-------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
• Kapitałowej SATIS GROUP S.A. za rok 2020,---------------------------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP

	Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020, ---------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
	2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
	2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w
	sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020, ------------------------------------------
9.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Zarządu Spółki SATIS GROUP S.A.,---------------------------------------------------------------
10.	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom
	Rady Nadzorczej Spółki SATIS GROUP S.A., ---------------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, -------------------------
12.	Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
	Członów Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A za lata 2019 i 2020",-----------------------
13.	Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
	Spółki,-----------------------------------------------------------------------------------------------------
14.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki (odwołanie i powołanie
	członków Rady Nadzorczej), -------------------------------------------------------------------------
15.	Wolne wnioski,------------------------------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania,---------------------------------------------------------------------
• 1. bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 697 tys. PLN,----------
• 1. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 866 tys. PLN,----------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 125 tys. PLN,------------------------------------------------------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 866 tys. PLN, --------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2020 obejmujące:-----------------------------------------------------------------------------

• 1. wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,-------------------------------
• 1. skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 091 tys. PLN,--------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 700 tys. PLN, -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o 104 tys. PLN, --------------------------------------------------------------------------
• 1. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów

własnych o kwotę 700 tys. PLN,--------------------------------------------------------------------- 6. informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96 % w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:-------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności SATIS GROUP w roku obrotowym 2020.-------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności w roku obrotowym 2020 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku. -

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 24 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium pani Natalii Gołębiowskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10. ---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Radosławowi Grabosiowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 11. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Andrzejowi Janowi Wrona z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 24 czerwca 2020 roku.------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 13. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: --- § 1.

Udziela absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 23 czerwca 2020 roku.------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 14. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Michałowi Krzyżanowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 15. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---

§ 1.

Udziela absolutorium panu Pawłowi Majtkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 16. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: ---------------------

§ 1. Postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 866 tys. PLN przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 17. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku

w sprawie opinii nt. "Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020"

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ k.s.h., oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: "Ustawa") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża pozytywną opinię o "Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. za lata 2019 i 2020", które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.----------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 18. ----------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A.

Działając zgodnie z przyjętą przez Walne Zgromadzenie w dniu 29 września 2020 roku Polityką Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Satis Group S.A., postanawia, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§1

• 1. Ustala się wynagrodzenie stałe dla Członka Rady Nadzorczej Spółki za odbycie posiedzenia organu na kwotę 1.000,00 zł netto.---------------------------------------------------
• 1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 500,00 zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1. -------------------------------------
• 1. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 300,00 zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1. ------------------------------
• 1. Dla Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki podwyższa się o kwotę 200,00 zł netto wynagrodzenie stałe za posiedzenie wymienione w ust. 1 --------------------------------------
• 1. Dla Członków Rady Nadzorczej Spółki funkcjonujących w ramach Komitetu Audytu Spółki ustala się wynagrodzenie stałe za posiedzenie Komitetu Audytu w kwocie 500,00 zł netto. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 1.624.000 akcji, co stanowi 13,96% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 1.624.000 po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 1.624.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 19. ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie podał pod głosowanie uchwały numer 20 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. z uwagi na brak kandydata. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie podał pod głosowanie uchwały numer 21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej SATIS GROUP S.A. z uwagi na brak kandydata. -------------------------------------------------------------------------------------------------