Satis Group S.A. — AGM Information 2020

Sep 9, 2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020, Zarząd spółki pod firmą Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje o otrzymanym w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Emitenta – spółki pod firmą NCF S.A. z siedzibą w Warszawie żądania uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 29 września 2020 roku, godz. 16.00, przy ul. Domaniewskiej 39a, Budynek Horizon Plaza, wejście A, piętro 5, 02-672 Warszawa ("NWZ"). Podstawą żądania jest art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i zdolności do podejmowania uchwał,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,

6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki,

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania zmian w Statucie Spółki.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki,

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Emitent przekazuje żądanie wraz z projektem uchwał.

Pisemna opinia uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia zostanie przedstawiona przez Zarząd Emitenta podczas NWZ.