Satis Group S.A. — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

Treść uchwał podjętych podczas drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Po przerwie w dn. 8 lipca 2019 r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przeowdniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.154.722 głosach "przeciw" i 15.100 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 1.

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Sławomirowi Markowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.154.722 głosach "przeciw" i 15.100 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 2.

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 30 lipca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 3.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 4.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 5.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 3 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 6.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 13 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 7.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Krzysztofowi Moszkiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 8.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Izabeli Weronice Karaszewskiej z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium pani Izabeli Weronice Karaszewskiej z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 9.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Michałowi Tymczyszynowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 10.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium pani Katarzynie Mielczarek z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium pani Katarzynie Mielczarek z pełnienia przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 11.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Udziela absolutorium panu Zbigniewowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu tajnym 4.891.142 głosami "za", przy 1.169.822 głosach "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się" Uchwałę nr 12.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Satis Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 08 lipca 2019 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1.

Postanawia pokryć stratę netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 25 585 tys. PLN z zysku z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.060.964 akcji, co stanowi 52,09% w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów wynosi 6.060.964, wobec czego stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło w głosowaniu jawnym 4.891.142 głosami "za", przy 266.400 głosach "przeciw" i przy 903.422 głosach "wstrzymujących się" Uchwałę nr 13.