Satis Group S.A. — AGM Information 2018

Jul 9, 2018

Warszawa, 9 lipca 2018 r.

Porozumienie akcjonariuszy Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) www.pa-iag.pl Przedstawiciel Porozumienia nikodem@pa-iag.pl Tel. 503-530-538

$Do:$ Komisia Nadzoru Finansowego Departament Nadzoru Obrotu Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

oraz:

Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) ul. Bekasów 74 02-803 Warszawa

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGORMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu Porozumienia akcjonariuszy Satis Group S.A. (dawniej iAlbatros Group S.A.) akcjonariusza posiadającego 20,77% kapitału zakładowego spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania. Żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad: $\mathbf{I}$ .

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
• $2.$ Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania $3.$ uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały o powołaniu nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

$II.$ Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

$61$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...............................

hh. Pl

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ........... 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

$61$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 1.
• Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; $2.$

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania $3.$ uchwał.

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Podjęcie uchwały o odwołaniu wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej 5. Spółki.

1. Podjęcie uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki.

2. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Marczaka

$\delta$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marczaka. $§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Bartosza Boszko

§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Boszko.

$62$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

$\S_1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego. $\delta$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

hl. M

str. 3/4

$§2$ Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie

$§ 1$

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani ....................................

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani .................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Przemysława Romanowicza $61$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana

$§$ 2

Przemysława Romanowicza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bednarowicza.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ....................................

$\S 1$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

................................. $§2$

odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ernesta Bednarowicza

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie

$§ 1$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ernesta

$§$ 2

Uchwała nr 6

hh. AL

................................

$61$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

$§$ 2

powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani ....................................

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2018 r. w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ............... 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani ....................................

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani ............................... $§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z poważaniem

Przedstawiciel Porozumienia