SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	DİYAP METİN AKYÜZ	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.02.2015 15:19:25
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24.02.2015 15:24:07

Adres	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana
Telefon	322 - 4410053
Faks	322 - 4410114
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 4410089
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 4410114
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündeminin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	24.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	25.03.2015 14:00
Adresi	Sabancı Center Kule:2 Sadıka Ana Salonu 4.Levent-Beşiktaş / İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2014 yılına ait finansal tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki, 5. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 6. 2014 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 8. Bağış ve Yardım Politikasının Onayı, 9. Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sürelerinin Tespiti, 11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 12. Denetçi Seçimi, 13. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Bugün yapılan Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında;

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 25 Mart 2015 Çarşamba günü saat 14:00'te İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda toplanmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.