SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET DÖNER	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10.03.2010 15:06:43
2	MEHMET PEHLİVAN	FİNANSAL MUHASBE LİDERİ	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10.03.2010 15:01:16

Ortaklığın Adresi	:	Tarsus Yolu Üzeri 13.Km P.K.371 01322 ADANA
Telefon ve Faks No.	:	(0 322) 441 00 53 - (0 322) 441 01 14
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0 322) 441 00 89 - (0 322) 441 01 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	10.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	31.03.2010
Saati	:	11:00
Adresi	:	Tarsus Yolu Üzeri 13.Km P.K.371 01322 ADANA

GÜNDEM:

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.'NİN

31 MART 2010 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00' DE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış ve Divan teşekkülü,

2- Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4 - Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ve Kar/Zarar konusunda karar ittihazı,

5 - Dönem içinde eksilen yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca yapılan atamanın onayı,

6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

8 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.  maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.