SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. — AGM Information 2016

Mar 4, 2016

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

29 Mart 2016 Salı Günü Saat 11:00’de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,

4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,

5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,

6. 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,

7. 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na veya Sabancı Üniversitesi’ne Yapılacak Bağışlar Başlıklı 37. Maddesinin iptal edilmesine karar verilmesi,

9. Denetçi Seçimi,

10. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

Madde 8 : Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

Madde 8 : Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı gerçekleştiremez.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni

çıkarılanpaylarındeğerlerinin,itibarideğerlerdendahafazlaolmasınıkararlaştırabilir.Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabüleden pay tutarları taahhüt sırasında peşin vetam olarak ödenir.Çıkarılmışsermayenin arttırılmasında artırımoranı tutarında yeni pay ihraç edilir.Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmışsermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar.Nama yazılı paylarŞirketin pay defterinekaydedilir.	çıkarılanpaylarındeğerlerinin,itibarideğerlerdendahafazlaolmasınıkararlaştırabilir.Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabüleden pay tutarları taahhüt sırasında peşin vetam olarak ödenir.Çıkarılmışsermayenin arttırılmasında artırımoranı tutarında yeni pay ihraç edilir.Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmışsermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar.Nama yazılı paylarŞirketin pay defterinekaydedilir.	çıkarılanpaylarındeğerlerinin,itibarideğerlerdendahafazlaolmasınıkararlaştırabilir.	çıkarılanpaylarındeğerlerinin,itibarideğerlerdendahafazlaolmasınıkararlaştırabilir.
		Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabüleden pay tutarları taahhüt sırasında peşin vetam olarak ödenir.Çıkarılmışsermayenin arttırılmasında artırımoranı tutarında yeni pay ihraç edilir.Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış
	rmayenin arttırıldığı oranda kullanırlar.ama yazılı paylarŞirketin pay defterineydedilir.	sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar.Nama yazılı paylarŞirketin pay defterinekaydedilir.
HACI ÖMER SABANCI VAKFI’NA VEYASABANCI ÜNİVERSİTESİ’NE YAPILACAKBAĞIŞLARMadde 37: Pay sahiplerine dağıtılacak birincitemettüye halel gelmemekşartıyla,şirket heryıl vergi öncesi karının % 4’ünü vergimatrahından düşülmek kaydı ile Hacı ÖmerSabancı Vakfına veya Sabancı Üniversitesi’nebağışolarak ödeyecektir.	ACI ÖMER SABANCI VAKFI’NA VEYA
		Madde 37: İptal edilmiştir.
	ğışolarak ödeyecektir.