SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 4, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET PEHLİVAN	GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04.03.2016 11:19:57
2	TOKER ÖZCAN	GENEL MÜDÜR	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04.03.2016 11:24:00

Adres	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan/Adana
Telefon	322 - 4410053
Faks	322 - 4410114
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	322 - 4410089
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	322 - 4410114
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihi, gündemin tespiti ve ortaklarımızın davet edilmesi

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.03.2016 11:00
Adresi	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki, 5. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 6. 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na veya Sabancı Üniversitesi'ne Yapılacak Bağışlar Başlıklı 37. Maddesinin iptal edilmesine karar verilmesi, 9. Denetçi Seçimi, 10. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.03.2016 tarihli toplantısında,

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 29 Mart 2016 Salı günü saat 11:00'te Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde toplanmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.