SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 3, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	MEHMET DÖNER	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03.03.2011 17:30:17
2	ÖMER FARUK BULAK	GENEL MÜDÜR	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03.03.2011 17:32:11

Ortaklığın Adresi	:	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Telefon ve Faks No.	:	(0 322) 441 00 53 - (0 322) 441 01 14
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0 322) 441 00 89 - (0 322) 441 01 14
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2010 Yılı Olağan Genel Kurulu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	03.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	28.03.2011
Saati	:	11:00
Adresi	:	Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana

GÜNDEM:

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.'NİN 28 MART 2011 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00' DE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1 - Açılış ve Divan teşekkülü,

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,

4 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,

5 - Şirket Esas Sözleşmenin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili 3. maddesinin, merkez ve şubeler ile ilgili 5. maddesinin,  sermaye ile ilgili 8. maddesinin tadili ile Pay ve Tertip birleştirme ile ilgili geçici maddenin iptalinin ortakların onayına sunulması,

6 - Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki ile Kar/Zarar konusunda karar ittihazı,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

8 - Dönem içinde eksilen yönetim kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu'nca yapılan atamanın onayı,

9 - Yönetim Kurulunca belirlenen bağımsız dış denetleme kuruluşunun onayı,

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335.  maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine izin verilmesi.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.