ADVAN SA SA

ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 23.09.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Advansa Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurulu 23.09.2011 tarihinde Saat 11:00’de Şirket Merkezi adresi olan, Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / ADANA adresinde, T.C. Adana Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün 26.08.2011 tarih ve 787 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Remzi ÖZDOĞAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 24.08.2011 tarih 7887 sayılı ve Yeni Adana Gazetesi’nin 23.08.2011 tarih 26445 sayısı ile ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 216.300.000.-TL (İKİYÜZONALTI MİLYONÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) sermayesine tekabül eden 21.630.000.000 adet hisseden 110.313.003,18. -TL’lik sermayeye karşılık 11.031.300.318 adet hissenin toplantıda asaleten, 388.302,00. -TL’lik sermayeye karşılık 38.830.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 110.701.305,18.-TL’lik sermayeye karşılık 11.070.130.518 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.

1- Genel Kurul şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet GÖÇMEN’in yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Cezmi KURTULUŞ ve Sn. Berna ÖZER’in, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN’in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3 - Şirket Esas Sözleşmesinin ünvan başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesine ilişkin; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 07.07.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03-02-1365-6905 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 11.07.2011 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.00.01/351-02.1276-3634-51 sayılı izni okundu, yapılan müzakere sonunda Esas Sözleşmenin değiştirilen maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile kabulüne, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Madde 2: Şirketin ünvanı “ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” olup, bundan böyle bu metin içinde kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.	Madde 2: Şirketin ünvanı “SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ” olup, bundan böyle bu metin içinde kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.

SİCİL NO PAY SAHİBİ 13948479 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 13972117 1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND

-1-

ADVAN SA

ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
240.000	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
15.287.100	ÇEKİMSER	İSMAİL ERGÜL
15.527.100

ADVAN SA SA

4- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesi görüșüldü. Bu konuda ana ortağımız H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Cezmi KURTULUŞ’un verdiği önerge görüșülerek H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.’yi temsilen Sn. Mehmet GÖÇMEN, Sn. Serra SABANCI, Sn. Mehmet Nurettin PEKARUN, Sn. Cezmi KURTULUŞ, Sn. Neriman ÜLSEVER ve Sn. Gökhan EYİGÜN’ün 3 (üç) yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, aşağındaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	240.000	ÇEKİMSER	BERNA ÖZER
13972117	1199 HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	15.287.100	ÇEKİMSER	İSMAİL ERGÜL
TOPLAM		15.527.100