SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.03.2013 18:46:25

Adres	Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar
Telefon	312 - 5272890
Faks	312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplatısının Yapılması

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,SAMAT(Eski),TRESRAY00013
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRAY00021	X

Karar Tarihi	07.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	30.03.2013 12:00
Adresi	Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar/Ankara
Gündem	1- Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin madde 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 in tadili ve Geçici madde 1, 2, ve 3, ün iptaline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen şirket Esas sözleşmesi maddelerinin onaya sunulması, 4- Dilekler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2013 Cumartesi günü saat: 12:00'de Merkez Mah. Polat Sok.No:2 Pursaklar/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, MKK ya başvuruları sonrası, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimiz 2012 Yılı bilanço, kar/zarar hesaplarını içeren tablo, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporları şirketimiz merkezinden veya şirketimizin www.saraymatbaa.com adresinden temin edilebilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.