SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Apr 13, 2017

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[SAMAT]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuz 01.04.2017 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği(Tebliğ)" ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili diğer hükümlerine göre;

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde;

1- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine; Murat GÜL, Hayri EDEN' nin seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak   Murat GÜL' ün seçilmesine,

2- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine; Murat GÜL, Hayri EDEN, Celalettin KELEŞ ,Nergis SEZGİN seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Hayri EDEN' nin seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticiliğine Nergis SEZGİN' nin seçilmesine,

3- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine; Murat GÜL, Hayri EDEN, Celalettin KELEŞ 'in seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Murat GÜL' ün seçilmesine,

oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.