SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 26, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Ömer EKER	MUHASEBE MÜD. YRD.	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26.06.2012 12:08:57

Ortaklığın Adresi	:	Merkez Mah.Polat Sok.No:2 Pursaklar,ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312-527 28 90 , 0312- 527 28 88
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312-527 28 90 , 0312- 527 28 88
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz, Yönetim Kurulunun 2012/28 sayılı kararı ile 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Mehmet Akif Ersin ve Mete Yılmaz seçilmişlerdir.

2012/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere;

1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine;

Mete Yılmaz - Komite Başkanı

Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi

Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi

2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine;

Mehmet Akif ERSİN - Komite Başkanı

Mete Yılmaz - Komite Üyesi

Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi

3-Aday Gösterme Komitesi Üyeliklerine;

Mete Yılmaz - Komite Başkanı

Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi

Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi

4-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine;

Mehmet Akif ERSİN - Komite Başkanı

Mete Yılmaz - Komite Üyesi

Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi

5-Ücret Komitesi Üyeliklerine;

Mete Yılmaz - Komite Başkanı

Mehmet Akif ERSİN - Komite Üyesi

Celalettin KELEŞ - Komite Üyesi olarak seçilmelerine,

Yukarıda anılan komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.