SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Jan 25, 2025

Summary Info	25.01.2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuz Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	30.12.2024
General Assembly Date	25.01.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.01.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve seçilen yönetim kurulu üyelerinin süresi;

4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

5 - Dilek, temenniler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME (Saray Matbaa).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	İlan Metni ( saray matbaa).pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2025 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş 'NİN 25 OCAK 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.01.2025 tarihinde, saat 11.00'de, Balık hisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 31.12.2024 tarih 11240 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde ( www.saraymatbaa.com .tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.01.2025 tarih ve 00105467226 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mutullah KILIÇ Gözetiminde toplanıldı. Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam; 36.600.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 36.600.000 Adet payın , 3.095.028 adet pay asaleten olmak üzere, 7.882.455 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam 10.977.483 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Pay sahibi Ali Keleş ve Raşit Kuru olmak üzere 3.000.000 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Oy ve yönetim kuruluna aday gösterilmesi hakkında imtiyazı bulunmaktadır.İmtiyaz katsayının 15 olduğu anlaşılmıştır. T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Serdar Özdemir atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Mutullah KILIÇ Genel Kurulun açılabileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım toplantıyı açtı. Gündemin 1. Maddesi uyarınca; T oplantı başlamış olup, Toplantı Başkanlığına Hakan Yavuz, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in seçilmelerine fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 2. Maddesi uyarınca ; Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu, fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 3. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 olarak belirlenmesi hususu oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. İmtiyazlı pay sahiplerinden Ali Keleş, Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendisini aday gösterdi. Raşit Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hakan Yavuz'u aday gösterdi. Şirket esas sözleşmesi gereğince 5 kişilik yönetim kurulunun 2 adayı imtiyazlı oy sahiplerinin gösterdiği adaylardan seçilmiştir. Rana Yıldırım tarafından, kalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine , Abdurrahman Yıldırım , Murat Erdoğan ve Onur Başdelioğlu aday gösterildi. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Üye görev süresi 3 yıl olarak belirlendi. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 4. Maddesi uyarınca Rana Yıldırım'ın verdiği önerge ile , Huzur Hakkı Brüt asgari ücret olacak şekilde belirlenmiştir. Fiziki ortamda ve elektronik ortamda kullanılan oylar ile oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 5. Maddesi uyarınca; Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 12:08 ‘de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	2025 yılı hazirun_son 1.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının , 25/01/ 2025 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşecektir.A yrıca SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve KAP açıklamaları da yerine getirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.