SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Dec 31, 2024

Summary Info	2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	30.12.2024
General Assembly Date	25.01.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.01.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve seçilen yönetim kurulu üyelerinin süresi;

4 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması,

5 - Dilek, temenniler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	VEKALETNAME (Saray Matbaa).pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	İlan Metni ( saray matbaa).pdf - Announcement Document
Appendix: 3	2025 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının , 25/01/ 2025 Cumartesi günü saat: 11.00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt/ANKARA adresinde, ilanlı olarak ve Bakanlık Temsilcisi gözetiminde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşecektir.A yrıca SPK Mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler ve KAP açıklamaları da yerine getirilecektir.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.