SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Apr 12, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	SAMAT
Reason of Correction	Şirket ana sözleşmesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimlerinin görev süreleri 1 Yıl değil 3 Yıl olması nedeniyle.

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	04.03.2017
General Assembly Date	30.03.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.03.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2016 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - 2016 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 Yılı için huzur haklarının tespiti,

8 - 2016 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi,

10 - Şirketin 2017 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,

12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması,

13 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,

14 - Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi,

15 - Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Ostim Ticari Ankara Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı doğmuş ve Türkiye de faaliyet gösteren yasal diğer bankalara da doğacak tüm borçlarımızın 20.000.000.-Türk Lirası veya yabancı para veya yabancı para ölçüsü ile Türk Lirası (dövize endeksli)'na kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere Bankanın dilediği meblağlarda ve koşullarda anapara ve üst sınır ipotekleri kurulmasına genel kurulun onayına sunulması,

16 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

17 - Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,

18 - Dilekler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Olağan Genel Kurula Davet Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2016 GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali KELEŞ, Tutanak yazmanı olarak Selim MERT'in seçilmelerine oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) yetki verildi. 3- Şirketin 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 2016 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 4- 2016 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 2016 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 5- 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 2016 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali KELEŞ, Sayın Celalettin KELEŞ, Sayın Meliha Bahar KELEŞ Mustafa ÜNSAL 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile (14.388.221 adet oy ) karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi oy birliği ile (27.903.643 adet Oy ) İbra edildi. 7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2017 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000. -TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 –TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 600TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile (27.903.643 adet Oy ) karar verildi. 8- 2016 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü 2016 yılı zararla kapatıldığından dolayı kar dağıtımının yapılmamasına Oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) karar verildi. 9- Yönetim Kurulu Üyeliklerine A Grubu Pay Sahipleri olan Ali KELEŞ ve Raşit KURU (Vekaletten) Nedim TAŞ tarafından Ali KELEŞ, Celalettin KELEŞ teklif etmişlerdir. Daha sonra Yönetim Kurulu seçimlerine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali KELEŞ, Celalettin KELEŞ ve Mustafa ÜNSAL seçilmişlerdir. Ve Görev Süreleri 3 (Üç) yıl olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Murat GÜL ve Sayın Hayri EDEN'nin seçilmelerine ve Görev süreleri 3(Üç) yıl olmak üzere oy birliği ile (27.903.643 adet Oy) karar verildi. 10- Şirketin 2017 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile (27.903.643 adet Oy ) karar verildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi. 12- Y önetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy) kabul edildi. 13-Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 14-Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi ile ilgili bilgi verildi. 15-Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve Ostim Ticari Ankara Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı doğmuş ve Türkiye de faaliyet gösteren yasal diğer bankalara da doğacak tüm borçlarımızın 20.000.000.-Türk Lirası veya yabancı para veya yabancı para ölçüsü ile Türk Lirası (dövize endeksli)'na kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere: İl/İlçe/Mevki Ada Parsel Bağımsız Bölüm No 1-.Ankara/Akyurt/Balıkhisar-imar mh. 1646 9 taşınmazımız üzerinde, bütünleyici parça ve eklentileriyle birlikte, güvence olarak, serbest dereceden yararlanma koşuluyla 1 derecede ve 1. sırada veya Bankanın dilediği derecede ve sırada, kaldırıldığı Bankadan bildirilinceye kadar süresiz olarak, Bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçlarımızı güvence altına almak üzere, Şirketimizi temsile yetkili tarafından birlikte veya ayrı ayrı hareketle Türk Lirası veya dilediği yabancı para üzerinden anapara ve üst sınır ipotekleri kurulmasına genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) onaylandı. 16-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 17-Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (27.903.643 adet oy ) kabul edildi. 18- Dilek ve Temenniler bölümünde Nedim Taş söz alarak 2017 yılı için başarılı ve bol kazançlı geçmesini temenni etti . Ali Keleş söz alarak 2017 yılının ülkemiz ve şirketimiz için iyi dileklerde bulundu. Toplantı başkanınca saat 13:00'da Toplantıya son verildi. 30 MART 2017

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2017 Perşembe günü saat 11:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel kurula davet, gündem maddeleri ve vekaletname örneği ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.