SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Sibel BAŞER	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08.03.2016 11:21:54

Adres	Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA
Telefon	312 - 5272890
Faks	312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Karar Tarihi	07.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	29.03.2016 13:00
Adresi	Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 60 Akyurt / ANKARA
Gündem	1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi 2-Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi 3-2015 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması 4-2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması müzakeresi ve onaylanması 5-2015 yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması müzakeresi ve onaylanması 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 7-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin '' Ücretlendirme Politikası'' hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı için huzur haklarının tespiti, 8-2015 yılı kar dağıtımı hakkında yönetim kurulunun almış olduğu kararın görüşülerek genel kurulun onayına sunulması 9-Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre seçilmesi 10-Şirketin 2016 mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için yönetim kurulu tarafından önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi 11-Sermaye Piyasası Kurulunun seri: IV no: 41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporlarla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi 12-Seramye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda şirket esas sözleşmesi 6-10 uncu maddesi tadilinin müzakeresi ve onaylanması 13-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin yönetim kurulu üyelerinin üst düzey yöneticilerinin bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhrı yakınlarının şirket veya bağlı oldukları ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteki işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususları ile ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. madeleri uyarınca Genel Kurulun bilgilendirilmesi ve söz konusu işlemlere izin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması 14-Esas sözleşmenin 19. maddesine istinaden; Şirket Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre Genel Kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil finansman bonosu hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını iharç edebilir. Yine esas sözleşme madde 7 'ye göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir bu doğrultuda her türlü borçlanma aracının ( tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin genel kurulun onayına sunulması 15-Önemli nitelikteki işlemlere ilişikin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğini '' önemli nitelikteki işlemler'' başlıklı 5. maddesi B bendi gereğince mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi; Tükiye İş bankası A.Ş'ne verilmiş olan 13.500.000-TL ve 5.000.000-USD ayrıca verilecek olan ilave 6.500.000-TL ve 1.500.000-USD ipoteklerin genel kurulun onayına sunulması 16-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğini 12(4) Maddesi gereği 2015 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat rehin ipotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi 17-Şirket Tüzel kişiliği lehine hertürlü leasing ( satış ve geri kiralama ( sale and lease back )) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması 18-Dilekler, kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2016 Salı günü saat 13:00'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel kurula davet, gündem maddeleri ve vekaletname örneği ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.