SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2016

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29.03.2016 17:38:29

Adres	Yıldırım Beyazıt Caddesi Balıkhisar Mahallesi No:60 Akyurt, ANKARA
Telefon	312 - 5272890
Faks	312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	29.03.2016 13:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali Keleş, Oy toplama memurluğuna Alper Kotan, Tutanak yazmanı olarak Sibel Başer'in seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 3- Şirketin 2015 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı. 4- 2015 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim raporu 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı. 5- 2015 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile onaylandı. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Sibel Başer 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2016 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000. -TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 -TL huzur hakkı ödenmesine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 8- 2015 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 9- Görev süresi bir yıl olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıllığına Sayın Mete Yılmaz ve Sayın Şenay Şimşek'in seçilmelerine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 10- Şirketin 2016 Mali Tablo ve raporlarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet kabul oyu ile karar verildi. 11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi. 12- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi 6 ve 10 uncu maddesinin tadil 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi. 13- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi. 14- Her türlü borçlanma aracını çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulun Onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 15- Türkiye İş Bankası A.Ş.'ne verilmiş olan 13.500.000-TL ve 5.000.000-usd ayrıca verilecek olan ilave 6.500.000-TL ve 1.500.000-usd ipoteklerin genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 16- Sn Ali Keleş üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler olmadığını ifade etti. 17- Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing işlemi yapma hususu genel kurulun onayına sunuldu ve 2.249.152-adet ret oyuna karşılık 25.654.516 adet oyla kabul edildi. 18- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından toplantı başkanınca saat 14:05'de Toplantıya son verildi. 29 MART 2016
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	50.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	90.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2020
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SAMAT(Eski),TRESRAY00013	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRAY00021	0,0000000	0,0000000

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 günü gerçekleşmiştir.Toplantıya ait Genel Kurul Toplantı tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadilleri ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.