SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.03.2013 17:15:25

Adres	Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar
Telefon	312 - 5272890
Faks	312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantı Sonucu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
B Grubu,SAMAT(Eski),TRESRAY00013
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRAY00021	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2013 12:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı. 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali Keleş, Oy Toplama Memurluğu'na Sibel Başer ve Tutanak Yazmanı olarak Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi. 3- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin madde 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 in tadili ve Geçici madde 1, 2, ve 3, ün iptaline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen şirket Esas sözleşmesindeki tadil edilen maddeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(EK:1) 4- Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından toplantı başkanınca saat 13:00'da Toplantıya son verildi.30 MART 2013
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Onaylanmış Esas Sözleşme Tadil Metni Ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.