SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Ali KELEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı	SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30.03.2013 16:55:10

Adres	Merkez Mah. Polat Sok. No:2 Pursaklar
Telefon	312 - 5272890
Faks	312 - 5272888
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 5272890
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 5272888
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	30.03.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Gündem gereğince aşağıdaki kararlar alındı. 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali Keleş, Oy Toplama Memurluğu'na Sibel Başer ve Tutanak Yazmanı olarak Ömer Eker'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile karar verildi. 3- Şirketin 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayın Ömer Eker tarafından okundu. Ayrıca Denetçi raporu Sayın Ali UZUN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 4-2012 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu Sayın Ömer Eker tarafından okundu. 5- 2012 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları Sayın Sibel Başer tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları, oybirliği ile kabul edilerek onaylandı. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri; Sayın Ali Keleş, Sayın Celalettin Keleş, Sayın Meliha Bahar Keleş ve Denetim Kurulu Üyesi; Sayın Ali Uzun'un 2012 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya sunuldu oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7- Yapılan görüşmelerden sonra Şirketin Denetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Ali Uzun'nun 1 yıl süreyle seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 8- 2013 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000.-TL huzur hakkı ödenmesine ilişkin teklifte bulunuldu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Denetçinin 2013 faaliyet yılına ait yıllık net ücretinin 6.000.-TL olmasına oy birliği ile karar verildi. 9- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine; Şirketin 2012 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablo ve dipnotlarında görülen geçmiş yıl zararlarının olması nedeniyle 2012 yılı için kar payı dağıtılmaması hususu görüşülüp ve 2012 yılı karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir. 10-Yönetim kurulunun hazırladığı Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında hazırladığı İç Yönerge Genel Kurula okundu, okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.(EK:1) 11- Yönetim kurulunun teklifi üzerine 2013 Yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Akademik Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 12- 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ek mevzuatına uyumun gerçekleştirilmesi amacıyla şirket esas sözleşmesinin madde 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 in tadili ve Geçici madde 1, 2, ve 3, ün iptaline ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayından geçen şirket Esas sözleşmesindeki tadil edilen maddeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.(EK:2) 13-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi. 14- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 15- Dilek ve Temenniler bölümünde 2013 yılının şirket için daha iyi bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Başka söz alan olmadı. Genel Kurulda görüşülecek madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından toplantı başkanınca saat 12:30'da Toplantıya son verildi.30 MART 2013
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,SAMAT(Eski),TRESRAY00013	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRESRAY00021	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Genel Kurul Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Onaylanmış Esas Sözleşme Tadil Metni ve İç Yönerge Ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.